Нацбанк ужесточил требования к небанковским обменникам

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал 112.

Новые требования являются более жесткими и направлены на повышение прозрачности легальных обменников и рынка обмена валют, чтобы избежать искажений на наличном валютном рынке.

Отныне НФУ должны предоставлять информацию о структуре собственности и владельцах с существенным участием в таких учреждениях.

Читайте также: Гонтарева предлагает сократить долю государства в госбанках: "Не задача государства - быть на первых ролях в финансовом секторе"

Также повышен минимальный размер собственного капитала НФУ: отныне он составляет 20 млн грн, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн грн.

Кроме того, установлены следующие новые требования:

• наличие документа, которым установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и гривнях и максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной иностранной валюте;
• наличие юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором находится обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения или право аренды на это помещение на срок не менее чем один год;
• закреплена необходимость наличия РРО в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют;
• размещение информации об установленных курсах обмена валют в сети Интернет;
• введена новая форма отчетности для финансовых учреждений - отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей;
• наличие охраны; соответствующего хранилища; установка системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.

Также расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе финансового учреждения в доступном для обзора клиентами месте, а именно это:

• наличие соответствующего документа с указанием фамилии кассового работника, который допущен к осуществлению валютно-обменных операций,
• информация о местонахождении кассы финансового учреждения, их обособленных подразделений,
• копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Автор: Ірина Дашківська