В Крыму "накрыли" конвертационный центр, проводивший махинации с карточками пополнения счетов мобильных телефонов

Сотрудники налоговой милиции Симферопольского района совместно с работниками СБУ в АРК пресекли деятельность конвертационного центра, проводившего махинации с карточками пополнения счетов мобильных телефонов.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК, конвертационный центр был создан на базе одного из предприятий, зарегистрированных в Белогорске, а фактически располагался в крымской столице.
Указанное предприятие являлось так называемой «налоговой ямой» и использовалось фирмами-заказчиками (из Киева, Вышгорода, Евпатории) для перевода безналичных средств в наличные без использования банковских структур и минимизации налоговых платежей.
Установлено, что «предприятие-конверт» осуществляло реализацию электронных ваучеров для пополнения счетов мобильных телефонов различных операторов мобильной связи. Данные ваучеры предприятие приобретало непосредственно в представительствах операторов мобильной связи, а также в крупных оптовых фирмах. Оплата производилась безналичными средствами через расчетные счета филиалов одного из банков Харькова.
Согласно отчетов, передаваемых «предприятием-конвертом» в Государственную налоговую инспекцию, купленные за безналичные средства ваучеры реализовывались фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровск и Симферополе. Фактически же каточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть (60-70 объектов выносной торговли) на улицах Симферополя и других городов Крыма. «Ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной такой точки составляла 2-3 тысячи гривен, –сообщили в пресс-группе. – Данные деньги не отображались ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете. Аккумулированные наличные средства возвращались руководителям предприятий заказчиков с вычетом 6-10% «комиссионных» за услуги по конвертации».
На «предприятии-конверте» официально трудилось 14 человек, а фактически работало около 60. Общий же оборот по счетам конвертационного центра составил около 60 миллионов гривен, а незаконно переведено в наличные деньги – около 15 миллионов гривен.
В ходе отработки «предприятия-конверта» проведены оперативные мероприятия, следственные действия, в ходе которых изъято: документы бухгалтерского и налогового учета, паспорта реализаторов мобильных ваучеров, компьютерная техника, наличные денежные средства, печати, тысячи ваучеров мобильной связи на сумму свыше 575 тысяч гривен.
В ходе проведенных выемок на объектах выносной торговли, принадлежащих «предприятию-конверту» изъято более 3 тысяч мобильных ваучеров на сумму около 84 тысяч гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников и заказчиков конвертационного центра. При этом возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Украины в отношении руководства предприятия, установление имущества и средств, для погашения ущерба, нанесенного государству и др.