Налоговики в Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 212 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организатор схемы зарегистрировал предприятие-нерезидент в стране со льготным налогообложением.

Вступив в преступный сговор с представителями компаний, по заказу владельцев ряда предприятий организовал схему ввоза на территорию Украины строительных материалов, солнечных батарей и других товаров по значительно заниженной стоимости. Используя связи на таможне и имея печать компании-нерезидента, злоумышленник ввез из Польши и Китая указанных товаров по ценам, значительно ниже рыночной.

Для уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей ввоз товаров оформлялся по непрямым контрактам. Общий объем импортных операций составил почти 212 миллионов гривен.

Импортированные товары были реализованы за наличные средства заказчикам, а также конечным потребителям через интернет-магазин. Для проведения операций по налоговым и бухгалтерским учетам, злоумышленник отражал операции купли - продажи импортируемых товаров в адрес фиктивных компаний.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято почти два миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, печати предприятий, первичная и финансово-хозяйственная документация и банковские карточки.

Расследование уголовного производства продолжается.

Автор: Степан Гутник