Закарпатские предприниматели вывели $7 млн кредита через офшоры, - полиция

В Закарпатской области руководство предприятия получило кредит на 7 миллионов долларов США и вывело их через офшорные счета иностранных государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, должностные лица общества, чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. Согласно документам, его стоимость составляла 7 миллионов долларов США, а фактически - 1 миллион долларов США.

Под залог этого оборудования им выдали деньги. В дальнейшем злоумышленники обратились еще в одно финансовое учреждение и также получили кредит.

После этого кредитные деньги были выведены через офшорные счета нескольких компаний, в том числе российских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сложилась культура мошенничества, - директор департамента финансовой стабильности НБУ

Открыто уголовное производство по ст. 388 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации). Правоохранители провели санкционированные обыски на территории предприятия. Полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели 7 миллионов долларов США. Кроме того, изъято производственное оборудование.