Возбуждено уголовное дело против должностных лиц Кредитного союза "Украина"

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело против должностных лиц Кредитного союза (КС) «Украина» (Одесса).

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 202 Уголовного кодекса Украины – в связи с осуществлением операций небанковскими финансовыми учреждениями без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что в период с января 2005 до февраля 2007 года должностные лица КС, которые достоверно знали об отсутствии лицензии, умышленно, вопреки требованиям Закона Украины «О кредитных союзах», продолжили деятельность союза по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета.

Сумма проведенной безлицензионной дельности кредитного союза составила свыше 300 млн грн.