Крымские дельцы за 2 года "отмыли" более 50 млн грн

В Крыму прекращена деятельность преступной группировки, которая за 2 года «отмыла» более 50 млн грн.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК, составляли преступную группу должностные лица ряда крымских предприятий. «Используя 17 пособников из Киева, они осуществляли бестоварные операции по приобретению технического имущества у десятков фиктивных предприятий, чем незаконно формировали налоговый кредит и не только уклонялись от уплаты налогов, но и получили из бюджета значительные денежные средства, которые затем легализовали в своей финансовой деятельности», – сообщили в пресс-группе.
По информации налоговиков, в течение 2006-2008 годов эта группа, согласно единому плану с распределением ролей, организовала схему незаконной деятельности по содействию предприятиям в минимизации налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, разворовыванию государственных денежных средств путем незаконного возмещения НДС.
«Для функционирования схемы данная группа лиц без намерения осуществлять законную хозяйственную деятельность, нарушая установленный законом порядок осуществления предпринимательской деятельности, создала и приобрела около 80 фирм, зарегистрированных на территории Украины на подставных лиц. Через эти фиктивные фирмы осуществлялись бестоварные операции, и осуществлялась незаконная конвертация денежных средств. Таким образом, через «налоговые ямы» только по субъектам хозяйственной деятельности Крыма прошло, по предварительным расчетам, более 50 миллионов гривен», – отметили в налоговой.
В ходе отработки субъектов хозяйствования, использовавших в своей деятельности так называемые «налоговые ямы», собраны материалы, по которым в отношении должностных лиц ряда крымских предприятий возбуждены сразу 6 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Также возбуждено 2 уголовных дела по ст. 191 УК Украины (хищение денежных средств) и уголовное дело по ст. 209 УК Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненного государству ущерба.