Налоговой милицией разоблачена масштабная схема нелегального обмена валют на Западной Украине. ФОТОрепортаж
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области разоблачили схему нелегального обмена валют, суточный оборот которого оценивается в 3-5 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины был установлен местный житель, который уклонился от уплаты более 3,3 млн грн НДФЛ в результате осуществления незаконных валютообменных операций на территории Западной Украины.
Для осуществления преступной деятельности фигурант с группой сообщников создал и контролировал нелегальную сеть обменных пунктов. Указанные "обменники" не были созданы как юридическое или физическое лицо-предприниматель, не были зарегистрированы в налоговых органах и в Нацкомфинуслуг в качестве финансового учреждения и не получали генеральной лицензии НБУ на осуществление небанковскими финансовыми учреждениями валютных операций.
В незаконной схеме, суточный оборот средств которой составлял около 3-5 млн грн, было также задействовано одно из региональных банковских учреждений, через кассу которого "валютчикам" выдавались неучтенные наличные.
Кроме того, фигуранты, используя "курьеров" ежедневно перевозили через таможенную границу Украины в Польшу наличные без обязательного письменного декларирования, где обменивали их на доллары США и евро и ввозили в Украину. Таким образом ежедневно перевозилось наличности в эквиваленте 2-3 млн грн.
По результатам мероприятий, проведенных в г. Ивано-Франковск изъято: 304,5 тыс. долларов, 6,1 тыс. евро, 9,8 тыс. фунтов стерлингов, 441,7 тыс. польских злотых (всего в эквиваленте 11,7 млн грн) и почти 4 млн грн, банковские выписки, черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.
Продолжаются следственные действия.
нелегкий труд полицейских...
https://www.5.ua/polityka/minfin-podatkova-militsiia-vzhe-ponad-rik-isnuie-poza-zakonom-165557.html Мінфін: Податкова міліція вже більше року існує поза законом
Хоча її діяльність і не передбачена законом, наразі податкова міліція є частиною Державної фіскальної служби України. Вона продовжує працювати та фінансуватися з держбюджету. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню http://tyzhden.ua/News/209904 "Тижню" .
"Податкова міліція вже понад рік існує поза законом. Але так і не вдалося її повністю ліквідувати. Бо один зі скасованих урядом актів Мінфіну передбачав саме це. Тобто вона входить до складу ДФС, хоч її діяльність і не передбачена законом. Однак податкова міліція й далі працює, фінансується з державного бюджету. А працівники не вмотивовані, бо розуміють, що врешті-решт цей орган ліквідують. І той процес треба завершити", - зазначив чільник міністерства.