Налоговой милицией разоблачена масштабная схема нелегального обмена валют на Западной Украине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области разоблачили схему нелегального обмена валют, суточный оборот которого оценивается в 3-5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины был установлен местный житель, который уклонился от уплаты более 3,3 млн грн НДФЛ в результате осуществления незаконных валютообменных операций на территории Западной Украины.

Для осуществления преступной деятельности фигурант с группой сообщников создал и контролировал нелегальную сеть обменных пунктов. Указанные "обменники" не были созданы как юридическое или физическое лицо-предприниматель, не были зарегистрированы в налоговых органах и в Нацкомфинуслуг в качестве финансового учреждения и не получали генеральной лицензии НБУ на осуществление небанковскими финансовыми учреждениями валютных операций.

В незаконной схеме, суточный оборот средств которой составлял около 3-5 млн грн, было также задействовано одно из региональных банковских учреждений, через кассу которого "валютчикам" выдавались неучтенные наличные.

Кроме того, фигуранты, используя "курьеров" ежедневно перевозили через таможенную границу Украины в Польшу наличные без обязательного письменного декларирования, где обменивали их на доллары США и евро и ввозили в Украину. Таким образом ежедневно перевозилось наличности в эквиваленте 2-3 млн грн.

По результатам мероприятий, проведенных в г. Ивано-Франковск изъято: 304,5 тыс. долларов, 6,1 тыс. евро, 9,8 тыс. фунтов стерлингов, 441,7 тыс. польских злотых (всего в эквиваленте 11,7 млн грн) и почти 4 млн грн, банковские выписки, черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.