РУС
8045 посетителей онлайн
Ликвидирован противоправный механизм вывода валюты за границу, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Согласно сообщению, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные средства в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.
Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных компаний - нерезидентов. Затем средства перечислялись на адреса ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
В ходе обысков у подозреваемых сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 млн гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Согласно сообщению, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные средства в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.
Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных компаний - нерезидентов. Затем средства перечислялись на адреса ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
В ходе обысков у подозреваемых сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 млн гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Нерезидент регистрируется как компания с иностранной инвестицией или некоммерческое предприятие. Вывезти валюту может только в объёмах уставного фонда или за Товары или оплату неких работ. А если они экспортировали или отправили денег больше, чем импортировали товаров или услуг, курирующий банк оповещает НБУ. НБУ или реагирует или не замечает.
В любом случае без чиновников не обошлось. Ладно, когда они свои - Украинские, а когда первый зам министра юстиции - армянка, министр МВД -армянин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Արսեն Բորիսի Ավակով), возникают странные подозрения....