"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс. ФОТО

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Новотроицкое" сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали крупную партию иностранной валюты, которую пытались провезти на оккупированную боевиками территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

На КППВВ был остановлен автомобиль Honda под управлением жителя города Шахтерск. Во время осмотра были обнаружены спрятанные от контролирующих органов наличные в сумме 170 тысяч долларов США. Происхождение и назначение денег водитель объяснит не смог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики перекрыли подпольный канал поставок в Украину сигарет производства РФ и Беларуси в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как показала проверка, водитель не является владельцем денег.

Ранее сотрудниками спецподразделения "Фантом" была обнаружена схема конвертации безналичных средств, поступающих со счетов предприятий, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и вывоза наличности на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР". В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия и проверяется причастность водителя автомобиля к нелегальной торговле через линию соприкосновения и схемам конвертации безналичных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фантом" задержал на Луганщине партию боеприпасов, которую пытались вывезти из зоны АТО

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Автор: Степан Гутник