"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс. ФОТО

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Новотроицкое" сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали крупную партию иностранной валюты, которую пытались провезти на оккупированную боевиками территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

На КППВВ был остановлен автомобиль Honda под управлением жителя города Шахтерск. Во время осмотра были обнаружены спрятанные от контролирующих органов наличные в сумме 170 тысяч долларов США. Происхождение и назначение денег водитель объяснит не смог.

Как показала проверка, водитель не является владельцем денег.

Ранее сотрудниками спецподразделения "Фантом" была обнаружена схема конвертации безналичных средств, поступающих со счетов предприятий, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и вывоза наличности на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР". В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия и проверяется причастность водителя автомобиля к нелегальной торговле через линию соприкосновения и схемам конвертации безналичных средств.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Автор: Степан Гутник