Налоговики разоблачили производителей цветов, помогающих предприятиям минимизировать налоги, в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции разоблачили сельхозпроизводителей, которые помогли предприятиям минимизировать НДС на 3,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) было установлено, что должностные лица одного из предприятий, которое занимается выращиванием цветов, используя льготу по неуплате НДС, предоставляли компаниям услуги по минимизации уплаты налогов в бюджет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили в Киеве и Запорожье бизнесменов, уклонившихся от уплаты 100 миллионов гривен таможенных платежей. ФОТО

Злоумышленники реализовывали цветы через подконтрольных предпринимателей за наличные, которые не отражались в бухгалтерском учете. Используя четыре "рисковых" компании и льготу по неуплате НДС, они помогли своим "клиентам" минимизировать выплаты в бюджет на 3,7 миллиона гривен. В дальнейшем "наличка" была реализована в адрес предприятий путем оформления бухгалтерских и налоговых документов по "фиктивной" продаже цветов.

В результате проведенных обысков по местам жительства, в офисах, теплицах, автомобиле и складах фигурантов расследования были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы по продаже продукции в адрес плательщиков-клиентов, товарные чеки по реализации продукции в адрес частных предпринимателей, а также неучтенные наличные средства в гривнах и долларах США на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн грн. ФОТОрепортаж

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Автор: Степан Гутник