Налоговики разоблачили схему по намеренному банкротству предприятия-застройщика на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную схему по умышленному доведению до банкротства должностными лицами предприятия – застройщика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 219 (доведение до банкротства) УК установлены организаторы преступной схемы, которые с целью невыполнения своих финансовых обязательств по заключенным договорам о совместной деятельности при строительстве жилых домов в Харькове начали фиктивную процедуру банкротства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду внесен законопроект об упрощении разрешительной системы для строек

Злоумышленники, пытаясь избежать выполнения финансовых обязательств перед кредиторами, передали на баланс подконтрольного предприятия активов и обязательств на сумму около 200 миллионов гривен и после перевода средств заявили о самоликвидации.

Согласно тексту соглашений - застройщик в лице директора и будущие жители новостроек заключили договор о совместном участии в строительстве, за что последние передавали средства. Предприятие должно было осуществить строительство ряда жилых домов в Харькове и передать участникам в собственность квартиры и помещения. При этом обязательства, взятые на себя застройщиком по срокам введения объектов в эксплуатацию, неоднократно нарушались. Как показала проведенная проверка, общая сумма требований кредиторов к застройщику составляет более 124,6 миллиона гривен, а сумма переданных активов и обязательств составила почти 200 миллионов.

Согласно действующему законодательству, замена должника невозможна в одностороннем порядке, при этом большая часть кредиторов отказалась подписывать договора о переводе обязательств, таким образом, стоимость имущества, переданного подконтрольному предприятию, оказалась намного выше чем стоимость обязательств, которые остались у застройщика. После перевода средств застройщик объявил о самоликвидации, желая просто прекратить деятельность предприятия. При этом в нарушение действующего законодательства кредиторы не были уведомлены об этом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали центр минимизации во Львове, изъято более 22 млн грн. ФОТО

Такие действия свидетельствуют о намерении злоумышленников не только не выполнить те обязательства, по которым ими были получены весьма значительные суммы, но и прекратить деятельность компании, не возвращая денежных средств вкладчикам. В результате проведенных пяти обысков в офисах и квартирах участников схемы были обнаружены и изъяты 36 печатей, 9 штампов, 132,6 тысячи гривен, компьютерная техника, документы офшорных компаний, черновые записала, а также автомат Калашникова и боевая граната Ф-1.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Автор: Степан Гутник