Криворожские аферисты продавали иностранным компаниям несуществующий металл. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Кривом Роге правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за представителей крупного металлургического предприятия и обманули иностранные компании почти на 7 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
Как работала схема мошенничества
По данным следствия, организатором мошеннической схемы был 38-летний житель Кривого Рога. Он представлялся менеджером одного из крупных металлургических предприятий региона.
Вместе с сообщниками мужчина создал в Польше фиктивную компанию-посредника. Через нее якобы осуществлялась продажа металлургической продукции иностранным компаниям, которые были заинтересованы в покупке металлопроката, в частности арматуры и швеллера.
Для убедительности злоумышленники присылали поддельные договоры, банковские документы, накладные и сертификаты качества. Они использовали реквизиты и печати реального металлургического предприятия.
После получения предоплаты на счет в одном из банков ОАЭ участники схемы имитировали отгрузку продукции и отправляли клиентам поддельные фото и документы о транспортировке товара.
Убытки иностранных компаний
Полиция установила, что в 2022 году жертвами мошенников стали как минимум две компании из Польши и Болгарии.
Они перечислили злоумышленникам 180 тыс. долларов и 90 тыс. евро. Общая сумма убытков составляет почти 7 млн грн.
Организатору схемы сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в размере более 5,3 млн грн.
Сейчас правоохранители устанавливают других участников схемы.
- Ранее мы сообщали, что в Прикарпатье раскрыта схема хищения газа из государственной ГТС.
