Сірий кеш і митний треш: як НАБУ вийшло на ексочільника прикордонників і експорт цигарок через дипломатів

Автор: Татьяна Николаенко

Колишній керівник Прикордонної служби Сергій Дейнеко отримав підозру від НАБУ та САП у справі про незаконний імпорт цигарок. За даними слідства, топпосадовці Держприкордонслужби на регулярній основі одержували хабарі та сприяли незаконному переправленню цигарок через державний кордон України до ЄС, яке у 2023 році організувала група осіб.

Як заявила представниця НАБУ, для реалізації схеми використовували автомобілі, зареєстровані на території Чехії та Австрії, в яких їздили родичі дипломатів. Це дозволяло транспортним засобам уникати митного огляду.

За кожну автівку брали 3 тисячі євро відкату. Так, за цією схемою у жовтні 2023 року кордон перетнуло 23 автівки, а керівництво ДПСУ отримало хабарів на суму 69 тисяч євро. Загалом упродовж липня-листопада 2023 року посадовці отримали близько €204 тисяч неправомірної вигоди за проїзд 68 автомобілів (по €3000 за кожен транспортний засіб).

Детективи НАБУ зафіксували, як топпосадовець ДПСУ та його підлеглий розподіляють ці гроші.

Топпосадовець ДПСУ: Смотри!

Начальник відділу ДПСУ: Угу

Топпосадовець ДПСУ: Там — твоє (ймовірно, йдеться про грошові кошти, - Ред.).

Начальник відділу ДПСУ: Так.

Топпосадовець ДПСУ: Було 23 машини.

Начальник відділу ДПСУ: Так.

Топпосадовець ДПСУ: 69 (69 тис. євро, - Ред.).

Начальник відділу ДПСУ: Так.

Топпосадовець ДПСУ: Вот ето *** отдашь.

Начальник відділу ДПСУ: Угу.

Топпосадовець ДПСУ: Вот ето отдельно скреплено. Вот ето жёлтым (купюра номіналом 200 євро, - Ред.) скреплено — ето *** берут себе.

Начальник відділу ДПСУ: Да.

Топпосадовець ДПСУ: А ето — отдают знает кому.

Начальник відділу ДПСУ: Жёлтый — ***. Я понял.

Топпосадовець ДПСУ: Зелёный (купюра номіналом 100 євро, - Ред.) — не его.

Начальник відділу ДПСУ: Зелёный — не его. Услышал. Понял.

Далі начальником відділу ті гроші розвозились іншим учасникам схеми і розподілялись між ними.

Вочевидь, мотивувати рядових митників було нескладно, оскільки ті були не сильно задоволені офіційною зарплатнею.

Начальник відділу ДПСУ: З Головою служби… Не, ну. Та й що? Я намікав, що зарплата мала. Але до п*зди.

Військовослужбовець ДПСУ: Не, нормально.

Начальник відділу ДПСУ: І так слава Богу. З цим ситуацію, з цим понятно. Двадцять три ти посчитав що кому там?

Військовослужбовець ДПСУ: Да.

Але ось суми з відкатів були значно вищі – від 2,5 до 5 тисяч євро.

Начальник відділу ДПСУ: Я їм скажу. От. І всьо. Штани ще одні заказати нада. * * (полковник Держприкордонслужби, - Ред.) получив дві п’ятсот (2500 доларів США/євро, - Ред.), шоб ти розумів. У мене чотири сто (4100 доларів США/євро, - Ред.). У тебе — три двісті (3200 доларів США/євро, - Ред.). По розкладу.

Дії підозрюваних було кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання службовою особою неправомірної вигоди,), що передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Цікаво, що жовтень 2023 року за підрахунками "Kantar Україна" був рекордним з точки зору частки нелегального виробництва тютюну. Тоді вона становила 25,7%. У 2024 вона впала до 12,6%.

Згідно з результатами останнього дослідження, протягом 2025 року частка нелегального сектору поступово зростала, досягнувши 17,8%. Основним чинником такого зростання стало збільшення частки контрафактної продукції з підробленими акцизними марками.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні оцінюється компанією у понад 5 млрд штук, а річні втрати держбюджету – 24,2 млрд грн.

Ще влітку 2022 Цензор.НЕТ описував, як реалізуються такі схеми.

"Щоб купити машину цигарок на фабриці, треба заплатити десь 170 тис.євро кешем. Щоб вивезти контрабас з країни, треба заплатити на нашій ділянці кордону 120 тисяч євро. Це за тисячу коробів. Машина слімсів – це десь дві тисячі коробів. Машина стандартних сигарет – це 1200 чи 1500 коробів. Множите на 120 євро за короб і знаєте скільки беруть чиновники. Тепер далі - на західній митниці, наприклад, на угорській, з вас за це візьмуть ще 100 тисяч євро за свою ділянку кордону. І ще 10 тисяч з вас візьме перевізник, який ризикуватиме автомобілем", - розповідає джерело видання.

Тоді ж автор дізналась, що для того, щоб провозити цигарки, використовують дипломатичні паспорти, бо дипломатів заборонено перевіряти. До речі, про саму схему було вже тоді відомо і МЗС, але невідомо, чи когось тоді за це звільнили.

Скільки зароблять контрабандисти? В Європі така машина коштуватиме 500-550 тисяч євро. Тобто, вклавши 400 тисяч, можна заробити 100 тисяч євро. Отримати маржу від контрабанди можна вже за місяць.

Тоді ж співрозмовники видання поділились, що, наприклад, колишній заступник СБУ Наумов та бізнесмен Акст отримали свої прибутки від нелегального експорту, навіть сидячи у в’язниці.

Зараз, за словами співрозмовників, ситуація мало чим змінилась. Включаючи те, що головними джерелами для такого експорту є Львівська фабрика Козловського та "Жовті Води" Мартиненка-Журила, релоковані на Тернопільщину. Є ще кілька менших гравців.

До речі, на відео НАБУ фігурують якраз цигарки Lifa, які, як вказують експерти, виробляють на фабриці Козловського.

Буси, які видно в матеріалах НАБУ, можуть вміщати за оцінкою співрозмовників видання 14 500 блоків, це десь 283 коробки ціною понад 110 тисяч доларів.

З таких машин, кажуть, відкат отримували не лише митники. Різні хабарі десь становили до 30 тисяч для різних інституцій, включаючи голів ОДА.

"На відео видно, що це сигарети Козловського. Хоч раз би до нього нормально прийшли. Україна - офіційне джерело найбільшої кількості нелегальних сигарет в ЄС. Вони їдуть фурами і за корупції тих же європейських митників. Там сотні мільйонів прибутків на рік, а не ті нещасні 69 тис євро", - розповів виданню ще один високопоставлений співрозмовник.

"Жаль, що тепер нам роками будуть Орбан та всі інші світити, що наш головний прикордонник сам сигарети в ЄС продавав", - обурюється він.

Але нелегальний експорт цигарок – це лише частина тіньового бізнесу на кордоні.

В четвер Детективи НАБУ викрили "чорну касу" Волинської митниці. За результатами обшуків було вилучені понад $850 тисяч. Як кажуть джерела видання, ця каса стосувалась лише розмитнення вживаних авто.

Як повідомляють Наші гроші, волинську митницю очолює Дмитро Стасенко, син керівника Департаменту документального забезпечення Офісу Президента України Ігоря Стасенка.

Загалом же співрозмовники видання вважають, що сіра каса на Львівській, Закарпатській та Волинській митниці, яка роздається на прикордонників, митників та інші силові структури, може становити до 10 мільйонів доларів.

І скільки б не наказував президент закрити ці годівниці, вони продовжують діяти і забезпечувати зацікавлених осіб.

Якщо ви помітили, то епізод по Дейнеку стосується 2023 року. Тоді чому прийшли зараз? В НАБУ кажуть, що лише зараз отримали докази. Але не уточнюють, які.

Політики ж кажуть, що це частина прибирання людей Єрмака від потоків. Бо Дейнека теж асоціювали з Єрмаком. Принаймні в останні роки.

Але чи зупинить це самі схеми – питання.

 Тетяна Ніколаєнко, Цензор. НЕТ