Як бездіяльність Нацбанку допомагає терористам

Мені та колегам-депутатам з МДО «Депутатський контроль» стало відомо про нову корупційну схему, пов'язану з грошовими операціями на тимчасово окупованій території. На жаль, далеко не останню роль у цих оборудках відіграє пасивність Національного банку України.

Йдеться про діяльність такого собі ТОВ «Ай Ті Фінанс». Ця компанія через власних дилерів надає фінансові послуги та послуги з переказу грошей через платіжні термінали. Наче нічого страшного - от тільки ці термінали розміщені у Донецьку та на іншій окупованій бойовиками території, де і проводяться фінансові операції.

По суті, це фінансування тероризму, яке веде до розмивання українського суверенітету. Є й інша версія: таким чином компанія «всього лише» ухиляється від сплати податків, адже звіти до фіскальних органів про діяльність у тому ж Донецьку не подаються.

Та від цього загроза не меншає: якщо окуповані території будуть використовуватися як корупційний офшор, це завдасть великої шкоди українському бюджету, не кажучи вже про стабільність та престиж країни. І знову-таки, користь від цього матимуть бойовики.

Проте за наявною у «Депутатського контролю» інформацією, Національний банк не проводить перевірку діяльності підприємства! Установі надали усю інформацію та документи - але посадовці не діють. А це породжує сумніви у ретельності нагляду НБУ за фінансовими операціями.

Ідеться не лише про згадане ТОВ «Ай Ті Фінанс». У ЗМІ ми нерідко чуємо про все нові канали фінансування терористів, тож імовірно, ця схема - лише верхівка айсберга оборудок з грошима на окупованих територіях. А відсутність реакції головного фінансового органу країни лише додає безсоромним ділкам сміливості у їхніх махінаціях.

Тому закликаю Національний банк України негайно відреагувати на махінації та провести перевірку згаданого підприємства. І не тільки його - потрібно задіяти усі наявні у НБУ ресурси, аби пересвідчитися, що жодна фінансова установа не використовує події на Сході для власного збагачення! У цій справі безвідповідальність та пасивність грають на користь шахраям і терористам!