Деньги Украины, украденные Арбузовым, взысканы в казну Латвии

В Латвии по решению суда были взысканы в государственную казну почти 50 миллионов ЕВРО, арестованных на счетах оффшорных компаний в рамках уголовного дела по отмыванию средств, выведенных из Украины № 11816005914. Данное дело расследовалось Следственным управлением криминальной полиции МВД Латвийской республики.

49,3 миллиона долларов США из этих средств - принадлежали бывшему первому Вице-Премьер-Министру Украины Сергею Арбузову и находилась на счетах латвийского отделения ПриватБанка.

Кроме этого в рамках дела были арестованы меньшие суммы на счетах оффшорных компаний Сергея Курченко и бывшего Министра экологии Нииколая Злочевского, а также около 32 миллионов долларов США на счетах Юрия Иванющенко в Regionala Investiciju Banka. Судя по всему с денежных средств последнего арест был снят.

Об этих суммах было хорошо известно украиинской Генеральной прокуратуре, следствие которой ведет дела в отношении Арбузова, Курченко и Иванющенко. В Приложении к блогу указаны наименования компаний и суммы, со счетов которых списаны средства. Номера счетов не указаны из этических соображений.

Впервые прокуратура была официально уведомлена об арестованных средствах в апреле 2015 года, когда руководство Международного управления Латвийской ГПУ приехало в Украину. Ими был проведен ряд встреч с профильным Заместителем Генпрокурора Виталием Касько. Поводом для поездки стало желание выработать совместный план действий по расследованию отмывания с последующей передачей уголовного дела и арестованных средств Украине.

Тем не менее Касько, предположительно желая скрыть эту информацию, поскольку один из фигурантов латвийского дела - Курченко - являлся клиентом юридической фирмы "Арцингер", партнером которой был Касько, заблокировал обмен информацией с латвийскими правоохранительными органами. Так, весной 2015 года Генеральной прокуратурой Латвии в Украину было направлено 6 запросов о международной правовой помощи. В них была запрошена информация об украинских счетах, с которых в Латвию перечислялись денежные средства, указаны украинские граждане - директора оффшорный компаний. За отработку запросов и передачу информации отвечал лично Касько и возглавляемое им международное управление ГПУ. Ни на один из запросов латвийской стороной не было получено удовлетворительного ответа. Только отписки с текстом: "установить не удается, свидетель не находится по месту регистрации и тп". В целом, их характер латвийское следствие назвало "откровенно оскорбительным". При этом Касько не предал в оперативное управлении МВД на отработку те части запросов, в которых прямо указывались IP адреса, с которых управлялись счета в Латвии. В то же время своего оперативного управления у ГПУ нет.

Повторно вопрос с обменом информацией возник в июле 2015 года. Когда я была назначена на должность Начальника Управления МВД по обеспечению возврата преступных активов, в рамках моей работы над делом Курченко я обменялась информацией с латвийским следствием и подняла вопрос о срочном предоставлении латвийским коллегам данных, на основании которых они могли бы признать подозреваемыми в своем деле Арбузова, Курченко и других лиц, что процессуально обязало бы их передать в Украину дело вместе с арестованным средствами. При этом следователь Латвийского МВД сразу предупредила меня, что если Украина не подготовит соответствующие документы, деньги будут взысканы в бюджет Латвии в феврале 2016 года (это срок затем продлевали для Украины), о чем я сообщила руководству МВД.

Было составлено соответствующее международное поручение МВД. Однако Касько, отвечавший за обмен поручениями между правоохранительными органами Украины и другими странами, отказался его подписывать, сославшись на то, что это указание Генпрокурора Шокина.

При помощи народного депутата Татьяны Черновол я попала на прием к Шокину, который, как выяснилось, ничего не знал о данном вопросе. Вызванный к нему в кабинет Касько начал было уверять, что информация, предоставленная мной - ложная. И денежных средств в Латвии нет. Мне пришлось показать переписку с латвийским следователем, а также напомнить о визите латвийских коллег в ГПУ весной 2015 года. Шокин дал поручение срочно подготовить материалы и отправить в Латвию делегацию в составе ГПУ и МВД.

После этого дело МВД по Курченко, на основании которого должна была состояться поездка, было истребовано в ГПУ, а поездка следователей ГПУ просто не организована. Одновременно Касько начал угрожать начальнику следствия МВД уголовным делом за раскрытие тайны следствия в случае предоставления мне каких-либо материалов дел.

В сентябре 2016 года по заявлению журналиста Лещенко, который с начала июля 2015 года методично писал жалобы и негативные статьи в отношении Управления по возврату преступных активов МВД и меня лично, Касько организовал возбуждение против меня уголовного дела, вскоре закрытого как безосновательное.

Уже уйдя из МВД, я была привлечена в качестве специалиста к расследованию дела по Курченко прокуратурой Одесской области и дважды съездила в Латвию в рамках расследований данного дела. В первой поездке на встрече в прокуратуре также присутствовала Татьяна Черновол в рамках своего рабочего визита.

Во время этой встречи нам еще раз подчеркнули, что для передачи дела в Украину, необходимо, чтобы украинские граждане были признаны подозреваемыми. Соответственно, без отработки международных поручений, отправленных ГП Латвийской республики Генпрокуратурой Украины, ничего сделать было нельзя.

По возвращению в Украину я составила несколько поручений для украинской Генеральной прокуратуры, в том числе с целью окончательного выяснения какие именно счета были арестованы в Латвии, поскольку имелись расхождения с украинскими материалами. Запрос по счетам и ответы на запросы латвийской прокуратуры так отправлены и не были. Вместо этого Генеральная прокуратура какое-то время пыталась по словам ее представителей, "получить дополнительную информацию в Госфинмониторинге Украины". К слову, именно на отсутствие уведомлений этого органа в свое время ссылался Касько, когда пытался убедить Генпрокурора Шокина, в том, что денежных средств в Латвии нет.

Более того, судя по всему, при содействии того же Касько, после совместных поездок в Латвию, подчиненными Сакварелидзе было возбуждено уголовное дело в отношении отца прокурора, который направил в Латвию запрос о перенятии дела и включил меня в состав следственной группы.

В результате, в связи с тем, что украинская Генеральная прокуратура так и не обеспечила обмен информацией с Генеральной прокуратурой Латвии, как еще раз отметил Генпрокурор Латвии Эрик Калмейрс, в своем недавнем выступлении, украинские денежные средства в размере почти 50 миллионов ЕВРО были взысканы в бюджет Латвийской республики, а расследование остановлено. И, вероятно, с остатка средств в размере 32 миллионов долларов США на счетах Иванющенко, был снят арест. так, во время последней встречи в Латвийском МВД следователь сообщила мне, что только один из их запросов был отработан международным управлением ГПУ - и ответ полностью совпал с позицией латвийского адвоката компаний, в результате чего с части средств нужно было снять арест. Судя по всему речь шла о деньгах Иванющенко.

Юридически, взыскание украинских средств в бюджет Латвии без приговора стало возможным на основании статей 626-630 уголовного процессуального закона Латвийской республики. Именно с него летом 2015 года вместе с ГПУ я написала законопроект о спецконфискации.

Тогда его противниками выступили: Замгенпрокурора Касько, общественные грантовые организации в лице Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк. А народный депутат Мустафа Найем заявил, что не принятие этого закона в Верховной Раде считает своей заслугой.

Летом этого года Генеральная прокуратура Украины, которая начала было расследование в отношении бывшего Замгенпрокурора Касько, попыталась передать его в НАБУ. НАБУ отказалось принять к расследованию это дело, нарушив при этом статью 216 Уголовного процессуального кодекса Украины. В результате чего материалы были переданы не по подследственности в МВД, где, судя по всему, расследование остановлено.

Компания одного из фигурантов латвийского дела Злочевского, Burisma, в 2016 году была признана лучшей частной компанией среди нефтяных и газодобывающих компаний, работающих в Украине, и второй компанией в отрасли в Национальном Рейтинге качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты».

На счетах двух государственных банков "Ощадбанк" и "Укрксимбанк" остаются арестованным 50 миллиардов гривен ценных бумаг и денежных средств на счетах оффшорных компаний бывшего Вице-Премьер-Министра Арбузова, которые невозможно взыскать без принятия закона о спецконфискации, аналогичного латвийскому.

В это же время в Верховну Раду подаются "эрзац" проекты, которые авторы называют "гражданской конфискацией" и подобными терминами, написанные при участии гранатовых организаций, действие которых не сможет быть распространено на средства периода Януковича и которые в корне отличаются и от латвийского законодательства, и от подобных положений уголовного процесса других стран.

Источники:
http://bignews2day.com/en/news/breaking-news-sredstva-nazhitye-prestupnym-putem-v-ukraine-popali-v-gosbjudzhet-latvii
http://en.news-original.ru/the-treasury-of-latvia-has-added-nearly-50-million-euros-the-former-prime-minister-of-ukraine.html

Приложение 1

Счета, на которые были наложены аресты в Латвийской республике:

AO "Privatbank"

Companies:

Akemi Management

Aldosa Investments Limited

Anrado Group

Baleingate Finance Limited

Canyon Capital Inc

Erosaria LTD

Exvale Business AG

Folkbrook Incorporated

Foxtron Networks Limited

Fincorp Resources LLP

Japelion LTD

Katiema Enterprises Limited

Kviten Solution Limited

Loricom Holding Group LTD

Manningford Trading Limited

Opalcore LTD

Palesko LTD

Quickpace Limited

Raytech Commerce LTD

Sabulong Trading LTD

Wellar Investments Inc

Wonderbliss LTD

Yorkfield United LLP

TOTAL: USD 49,519,306.10

Regionala Investiciju Banka

Companies:

Imex Provider LTD

Industry East Europe Investments LTD

Production Investment Management LTD

TOTAL: USD 30,080,148.00

CHF 1,375,196.73