Агентство по невозврату активов

В августе 2014 года Антон Янчук, юрист Адвокатского объединения Arzinger, был назначен заместителем министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции. Несмотря на достаточно небольшой опыт работы и отсутствие международного образования.

Это высокое назначение стало не единственным для сотрудников ранее мало известной донецкой юрфирмы. Сразу после "Революции достоинства" "Арцингер" расставил своих представителей на ключевые посты, связанные с международной и законотворческой деятельностью: Антона Янчука - на должность заместителя Министра юстиции по евроинтеграции, Сергея Шкляра - заместителя Министра юстиции по вопросам исполнительной службы, Виталия Касько - Заместителя Генпрокурора, отвечающего за международную деятельность и возврат активов, а Управляющий партнер Арцингера Тимур Бондарев стал членом правления Транспаренси Интернешнл Украина - организации, влияющей на распределение грантов и таким образом определение направления законотворческой деятельности "реформаторов" в Украине.

При этом фирма "Арцингер" все это время представляла в Украине интересы Сергея Курченко, Роснефти, и фигурирует в документах немецкого следствия по отмыванию денег С. Курченко в качестве "сопровождающих юристов".

Также широкую огласку получили факты сокрытия от следствия ГПУ Виталием Касько в период его работы в Генпрокуратуре материалов немецкого расследования против Курченко, в частности допросов его финансиста Тимонькина.

И вот теперь Антона Янчук избран Главой Агенства по возврату активов (или Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).

На этом можно было бы поставить точку так как очевидно, что поиск и возврат в Украину преступных активов юристами фирмы, связанной с Сергеем Курченко - это также реально, как Янукович, возвращающийся назад из России с намазами наличных средств.

Но отдельного внимания заслуживает и само Агентство по возврату активов. Так как Министерством юстиции, при участии указанных выше лиц, фактически была разработана схема выдающейся по масштабам коррупционной пирамиды, с которой страна столкнется очень скоро.

Во всем мире Агентства по возврату активов в основном являются подразделениями или самостоятельными Управлениями в структуре правоохранительных органов, которые ведут следствие по соответствующим делам, связанным с международным отмыванием денег. В мире существует около 118 таких органов. В редких случаях управления создаются при органах юстиции. Это касается стран, где Министерства юстиции по американскому образцу фактически включают в себя прокуратуру и следствие. Именно такая рекомендация по созданию агентств по возврату активов содержится в уставных документах Камденской сети по возврату активов CARIN.

Причина существования таких управлений в структуре правоохранительных органов вызвана прежде всего тем, что большая часть информации является тайной следствия, потому, что искать активы и накладывать на них арест элементарно дешевле через систему взаимодействия правоохранительных органов в рамках международной правовой помощи. Это делается бесплатно с небольшими гарантиями оплаты доставки свидетелей и тд.

Попытка же создать отдельный орган по возврату активов, который не связан с правоохранительной системой, была предпринята в Англии, и обернулась провалом.

Агентство по возврату активов (Assets Recovery Agency), созданное на основании Акта о преступных активах 2002 года, просуществовало всего 3 года и было слито с Управлением по борьбе с серьезной организованной преступностью. Причиной стала невозможность Агентства получать информацию, находясь вне структуры правоохранительной системы и то, что для каждого ареста и взыскания активов ему приходилось обращаться в суд в общем порядке и нанимать для этого дорогостоящих юристов. В результате Агентство потратило 60 миллионов фунтов за три года, а вернуло имущества только на 15.

Это, пожалуй, была единстственная попытка в мире по розыску преступных активов гражданским агентством.

До 2015 года, когда в Украине "реформаторы" провели закон, по которому теперь и у нас будет создано отдельное Агентство по поиску и возврату активов.

Однако то, что Агентство не сможет эффективно заниматься поиском активов, несмотря на то, что законотворцы из Минюста вписали себе в закон в одностороннем порядке участие в Камденской сети по возврату активов, а также то, что сотрудники Агентства получат неограниченные возможности тратить бюджетные деньги на нанятие иностранных и местных юрфирм для представления интересов Агентства в различных судах - это десятая доля проблемы. Даже при том, что цена среднего процесса в Европе начинается от миллиона долларов США и таким образом Агентство сможет нанимать "свои" фирмы (благо "Арцингер" под рукой) для осуществления таких "хлебных" мероприятий.

Но настоящая проблема возникнет в другом: создатели Агентства вписали ему в полномочия управление ВСЕМИ арестованными активами в Украине путем передачи их в фактическое распоряжение выбранным Агентством физическим (!) и юридическим лицам.

То есть таким образом была создана коррупционная пирамида, при которой все имущество, арестованное в стране, будет поступать в распоряжение одного небольшого органа. Который, в свою очередь, будет передавать его "своим" распорядителям. с правом управления, размещения выручки и продажи. При этом все это будет происходить до окончания уголовных расследований без установления судом вины тех, чье имущество будет поступать в распоряжение Агентства.

К тому же к активам, которым сможет управлять Агентство, будут относится и денежные средства, которые Агентство сможет переводить на свои счета; корпоративные права, которые Агентство сможет передавать в управление своим избранникам, а также производственные комплексы. Кроме того Агентство сможет передавать частным структурам на реализацию скоропортящееся товары и особо громоздкое имущество, которое будет реализовываться до окончания следствия. При этом порядок компенсации стоимости проданного таким образом имущества в сулчае закрытия дел законом не предусмотрен.

Наверное, не у одного бизнесмена, прошедшего через наезды налоговых и прокуратур времен Кучмы-Януковича, слово "скоропорт" вызывает нервную реакцию. Так как подлежащими срочной продаже в связи с "резким ухудшением качества" признавались и компьютерная техника, и товары, срок хранения которых по ГОСТУ составлял минимум 5 лет, и нефтепродукты. Достаточно было заключения одной "небольшой" комиссии.

Теперь все это будет делать Агентство по возврату и управлению активами на основании закона, который один из экспертов из США назвал "рецептом для коррупции". Передавая имущество на реализацию без всяких "заморочек", существовавших раньше (государственная регистрация и тд) напрямую частным структурам.

Так что само по себе назначение сотрудника юрфирмы Курченко "Арцингер" на должность Главы Агентства по возврату активов - это только верхушка айсберга. Основная часть проблем возникнет как только Агентство "заработает".

Многострадальный украинский бизнес, готовься!