Марк Райнер. Англійський бізнес чи українська корупція і шахрайство?

У далекому 2010 році підданий Великої Британії Марк Райнер переїжджає в Україну, де зразу ж невідомо яким чином і де отримує дуже цікавий документ: тимчасову посвідку на постійне проживання. Звернули увагу? «Посвідка» - тимчасова, а «Проживання» - постійне. Більш того, у графі «термін дії» поверх надрукованого тексту нанесено рукописний текст: «безстроково», тобто на все життя!? Очевидно, що цей документ містить більше ознак підроблення, ніж легітимних атрибутів.

  Але такий «оригінальний» заїзд в Україну не заважає Марку робити дійсно потужні бізнесові проекти по всій території нашої країни із величезною фінансовою складовою.

  За участю іноземних компаній та окремих громадян України зареєстровано 10 українських приватних підприємств (кінцевий бенефіціарний власник М. Райнер), які в основному задіяні у житловому будівництві, як наприклад:

- ТОВ «Жемчужина»: багатоповерховий комплекс на місці ресторану «Жемчужина» в Аркадії (м. Одеса):

- ТОВ «Термогальванічний завод»: житловий комплекс «Нивки Парк» (м. Київ);

- ТОВ «Патріаком»: житлові комплекси «Дипломат Парк», «Залізна Вода» (м. Львів)…

  Здавалося б, що тут поганого, навпаки, потрібно вітати іноземні інвестиції. Але справа в тому, що фінансування будівельних проектів відбувається за рахунок іншого «британського заїзду» в Україну.

  Ще один підданий Великої Британії Рональд Райнер (за випадковим збігом обставин – батько Марка) є кінцевим бенефіціаром українських підприємств: ТОВ «Хімлаборреактив» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3)  та «ХЛР» (м. Київ, Печерський узвіз, 13, офіс 132).

  Зазначені фірми займаються виключно постачанням медичних препаратів та медичного обладнання для організацій бюджетної сфери.

Дивним чином за останні роки  ТОВ «Хімлаборреактив» виграло тисячі тендерів та уклало  договорів із бюджетними установами на суму /дані з неофіційних джерел/ понад 1 360 000 000 (один мільярд триста шістдесят мільйонів) гривень. Набагато «скромніші»  показники у ТОВ «ХЛР» - всього 39 970 000 (тридцять десять мільйонів дев’ятсот сімдесят тисяч) гривень.

  За інформацією антикорупційних громадських організацій, суть «схеми з привласнення бюджетних коштів полягає у значному завищенні цін на медпрапарати та обладнання, а отримані злочинним шляхом кошти переводяться в готівку фірмами з ознаками фіктивності та використовуються частково для надання відкатів чиновникам, а решта легалізується в будівництво житлових комплексів».

  Рішень судів поки що немає, але щодо посадових осіб  ТОВ «ХЛР» і «Хімлаборреактив», а також державних службовців саме за фактами розкрадань бюджетних коштів в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  (ст. ст. 191 і 209 Кримінального кодексу України), розслідуються кримінальні провадження:

- № 42018…225 від 10.08.18 року ГУНП у Харківській області;

- № 42019…151 від 02.05.19 року Печерським УП ГУНП у м. Києві;

- № 42019…108 від 05.06.19 року  ГУНП в Донецькій області;

- № 42019…276 від 06.11.19 року ГУНП у м. Києві;

- № 62019…845 від 07.06.19 року ГУНП у Харківській області.

  Будемо мати надію, що ті «відкатні гроші», про які говорять антикорупційні активісти, не приймуть слідчі вищевказаних органів, і найближчим часом обвинувальні акти щодо конкретних осіб, в тому числі підданих Великої Британії Марка і Рональда Райнерів будуть передані до суду.

  Але це не кінець історії. Наступний блок має інше забарвлення.

  Зрозуміло, що розкручений англійцями в Україні масштабний бізнес потребує надто великих фінансових асигнувань. Тому Марк Райнер вирішив робити запозичення у громадян, але не своєї країни, а громадян України.

  На території України він підписує з громадянами України договори позики грошових коштів з явними ознаками фіктивності, оскільки в їх основі лежить англійське законодавство. Це практично унеможливлює оскарження порушень умов договору в українському суді.

Такі факти слід кваліфікувати як кримінальне шахрайство…

Далі буде.