Що обєднує "Глобалмані," силовиків, тіньове фінансування з ОРДЛО та Росію?

Розслідування Нацполіції виявило, що протягом 2019-2020 років скандальна компанія "Глобалмані" відмила та вивела до Росіїї 6,5 мільярда гривень. У підсумку правоохоронці звернулися до голови НБУ Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію компанії. 

Вже писав раніше про платіжну систему "Глобалмані", і те, що у неї є нібито зв'язок з "сім'єю" Януковича та з терористами ОРДЛО". Було незрозумілим, чому компанія, на яку у відкритих джерелах преса знайшла факти фінансування бойовиків "ЛДНР", залишається поза увагою українських правоохоронців.

В цій ситуації небайдужими залишалися ветерани АТО, які численними пікетуваннями змусили СБУ дати обіцянку розглянути скарги на "Глобалмані". Та ще й столичний БЦ "Ренесанс" розірвав з компанією договір оренди.

Сама "Глобалмані" активно поширювала прес-релізи про свою непричетність до фінансування терористів. На підтвердження своїх слів вона рясно цитувала главу Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького. Мовляв, АМКУ усе перевірили, порушень нема, все інше – брудна піар-кампанія конкурентів.

Не буду довго писати на тему, яким чином АМКУ змогла провести перевірку на окупованих територіях (!), про можливий конфлікт інтересів (в АМКУ на високій посаді працює дружина бізнесмена близького до одного з власників "Глобалмані") та про мотивацію пана Хмельницького. Про це вже детально написали колеги-політологи Віталій Кулик та Олексій Голобуцький.

І ось новий поворот справи. Виявляється, по-перше, що Хмельницький дещо лукавив, коли посилався на висновки Нацполіції про непричетність "Глобалмані". Правоохоронці пишуть в офіційному документі, що причетна – щонайменше на 6,5 мільярди гривень протягом двох років. По-друге, російські вуха в історії з "Глобалмані" навіть не стирчать, а є головним елементом композиції.

По-третє, потягнувши за ниточку, Нацполіція почала розкручувати клубок злочинної мережі, у якій опинилися зав'язані навіть фірми з начебто бездоганною репутацією. Так, у справі Нацполіції про відмивання та виведення мільярдів гривень за допомогою "Глобалмані" фігуруютьцілком легальні структури, які вже багато років працюють на українському ринку.

Мене абсолютно не дивує, що є факти, що "Глобалмані" нібито допомагає виводити кошти до РФ. Зрештою кажуть, що компанію свого часу нібито заснували нинішні втікачі з близького оточення Януковича – екс-міністр фінансів в уряді Азарова Юрій Колобов, сумнозвісний олігарх Іванющенко (ЮраЄнакіївський) та його подільник Іван Аврамов. Та й чинні власники "Глобалмані" – Вадим Стрелковський та Олег Міщенко теж є цікавими персонажами.

Мене вразило інше. Легальні українські фірми досі користуються послугами "Глобалмані". Хоча ще угрудні 2020 року на послугах платіжної системи обпіклася мережа магазинів "АЛЛО". Тоді їх підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків та виведенню 800 мільйонів гривень за допомогою електронних гаманців.

Російський бізнес пустив глибоке коріння в Україні ледь не с перших років української Незалежності. Вплив посилився після Помаранчевої революції. Починаючі з 2004 року російські підприємці кинулися виконувати пряму настанову Кремля: "якщо ми не змогли перемогти їх на виборах, то маємо в Україні скупити усе". Боюся помилитися, але станом на 2015 рік ледь не кожний другий-третій бізнес лише в Києві мав засновників з РФ.

Але ж вже восьмий рік триває російсько-українська війна. Президенти – чинний та попередній – ввели купу санкцій проти російського бізнесу в Україні. І раптом виявляється, що є факти, які свідчать, що ніби то всі ці роки під носом у правоохоронців "Глобалмані" могла зухвало виводить мільярди гривень до країни-агресора та могла фінансувати "молодиє рєспублікі". Чомусь переконаний, що це лише один епізод, а обсяги відмивання та крадіжки коштів могли бути значно масштабніші.

Тому у мене є декілька запитань до правоохоронних органів.

Чому РНБО накладає санкції зі швидкістю горезвісного "шаленого принтера", проте ці рішення ніхто не виконую. Навіть не збираються? Принаймні "Глобалмані" спокійно співпрацює з російським банком ВТБ та електронними системи Qiwi та Contact. А всі вони перебувають під санкціями в Україні.

Чому перевірку підозри щодо роботи "Глобалмані" на окупованих територіях проводило АМКУ, а не СБУ? У антимонопольників є таємний підрозділ спецоперацій? Чому не були перевірені хоча б чеки з банкоматів т.зв. "Л/ДНР", за якими можна відслідкувати рух коштів? А якщо вони такі були досліджені, то чому не оприлюднені офіційні результати роботи?

Чому в ДФС припадають пилом провадження щодо ухилення від сплати податківфірмами, пов'язаних розслідуванням Нацполіції проти "Глобалмані", про яке я написав вище. В ДФС та СБУ теж замішані якісь родинні або приятельські стосунки з працівниками "Глобалмані"? Якщо це так, то чому досі мовчить НАБУ?