БЕБ і Личаківський суд продовжують "кошмарити" бізнес

Тепер кейс IBOX Bank.

Вчора багато писали, як Личаківський суд Львова спрацював тандемом з детективами Бюро економічної безпеки. Вчергове. Цього разу синдикат "судді+БЕБ" підловили на тому, що той поновив розслідування проти екс-власниці IBOX Bank. Банк ліквідовано десь два роки тому, але битва у судах триває досі. Тому закиди на адресу БЕБ та Личаківського суду, які знехтував процесуальними нормами і рішенням Верховного Суду (той визнав попереднє розслідування незаконним) виглядають цілком обґрунтованими. Але немає нічого неможливого, якщо детективи БЕБ хочуть розслідувати. Їм завжди допоможуть судді того самого суду, який вже два роки поспіль шукає ознаки зради у справі Медведчука.

Власне, самій новині я не здивувався. Менше ніж тиждень тому я писав, як Личаківський суд перетворився на обслуговуючий суд новітньої податкової міліції. Саме "личаківці" дозволяють БЕБ відкривати нескінченні слідства, які потім тривають роками. Схоже, що головна мета таких розслідувань – аби вони власне тривали, бо під цим соусом можливо в будь-який час дня та ночі кошмарити бізнеси та домовлятися про врегулювання, образно кажучи, у несудовий спосіб. Класика.

https://www.facebook.com/anserua/posts/pfbid02X2Z5gPsyUXBpbGGywAU2fM1ajujchga8YyQRwqVMVtEyUWigvNNZwFJa6oQAhuiXl

Я не є спеціалістом у кримінальному процесі, тож не буду робити висновки щодо юридичного боку справи. Скажу лише, що мені набагато більше віриться у версію, яку заявили адвокати екс-власниці IBOX Bank. Вони стверджують, що граничний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні перевищено на три місяці, що є неприпустимо у справах такої категорії. Ну і ще, що Верховний Суд щойно відбив попереднє розслідування. Можу бути неправий, але якщо суд вже одного разу визнав розслідування незаконним, воно не має поновлюватися (це ж не вбивство і не геноцид, врешті-решт). Виправте мене, якщо я неправий.

https://delo.ua/.../verxovnii-sud-skasuvav-nezakonni.../

Чому я у це більше вірю? Причин дві.

По-перше, я багато спостерігав, як українські суди відпускали підозрюваних (що виглядали винними) у гучних справах, просто дочекавшись закінчення строку позовної давності. Серед таких справ – корупція, завдання державі збитків у надвеликих розмірах та навіть справа Євромайдану. А тут – дивись, які раптом слідчі БЕБ принципові.

https://www.slovoidilo.ua/.../rozhin-yevromajdanu-sud...

По-друге, я доволі добре пам'ятаю історію того, як було ліквідовано IBOX Bank. Це була показова страта, яку провели в межах боротьби за "очищення" банківської системи від так званих "дропів". НБУ звинуватив банк у тому, що той масово порушував закон, і урочисто пообіцяв, що відтоді "дропів" не буде.

І що? Не стало "дропів"? Хочу нагадати вам публікацію цього тижня. У ній розповідається, як БЕБ накрила осіб, які організовували роботу нелегальних процесингових центрів. Ці негідники (вийдіть із зали!) використовували послуги "дропів", скидаючи гроші десь на 5 млн грн на день. Цитата: "Переважно банківські рахунки буди відкриті в "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Іzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк"".

https://www.facebook.com/anserua/posts/pfbid0fpEnhU8KcLytP3UpFGS72KGBt1FGhJ5wTPmudCUfiDkAEGia69JvwTup9JXjbMQil

Отже, за два роки "боротьби" нікуди не зникли ті самі "дропи". Більш того, БЕБ переможно накрила осіб, які обслуговували менше ніж 1% від обертів грального ринку. Отже, головна частина ринку, включно із "тіньовим", досі працює. А обслуговують їх ті самі банки, картки яких ми з вами маємо.

https://news.telegraf.com.ua/.../5901588-shtrafuemo-ale...

До чого я. Я не можу ручатися за екс-власницю IBOX Bank. Але, на моє переконання, розслідування БЕБ проти неї – це геть не те, чим воно здається. Слідчі БЕБ вперто намагаються запустити слідство по новому колу, нехтуючи навіть нормами закону. Здається мені, що це спосіб у жодному разі не привертати уваги до реального ганебного стану речей. Аби не говорити про "тіньові" мільярди, які ходять через реальні банки (переважно державні), давайте будемо говорити про якусь там незаконну діяльність IBOX Bank.

Як то кажуть, "держава проти...", і цього разу вислів геть не на користь держави.

На мою думку, ця тактика працюватиме лише доки не відбудеться зміна влади. Це, судячи з усього, станеться вже скоро. І тоді сторони можуть помінятися ролями. Слідчі БЕБ, прокурори та судді Личаківського суду можуть з переслідувачів перетворитися на переслідуваних. Напевно, що їх із задоволенням доганятимуть не лише адвокати IBOX Bank, а й фігуранти інших справа БЕБ. Але це наступна серія, шановні телеглядачі.