НАБУ почало перевірку Держфінмоніторингу у справі конфіскованих грошей Януковича, - "Insider"

НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих в екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише INSIDER із посиланням на власні джерела.

Як повідомили джерела видання в правоохоронних органах, 20 грудня детективи бюро нібито обшукали ДФМ за зверненням захисту Януковича.

У свою чергу в НАБУ виданню підтвердили, що перевіряють Держфінмоніторинг, однак заперечують, що приходили в установу з обшуком.

"Детективи подали клопотання до суду на тимчасовий доступ до копій документів та отримали відповідну постанову суду. Після цього її направили в ДФМ і тепер очікують її виконання. Але обшуків поки не було і не планується", - розповіли в бюро.

Читайте також на «Цензор.НЕТ»: У суді над Януковичем допитають Мамчура і Сенченка

У НАБУ також додали, що в ЄРДР внесено відомості про початок розслідування провадження за фактом можливого пособництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які враховувалися в Сбербанку і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області.

Як відомо, 28 січня 2015 Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни та афілійованими з ними особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші і перерахувала їх у державний бюджет за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ України-2020" Аркадія Кашкіна. Саме рішення суду є засекреченим.