Очільниця ДФС Києва Демченко звинувачується в службовому підробленні - щоб уникнути люстрації вона фіктивно вважалася в АТО медсестрою, - "Наші гроші"

Начальниця головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко згадується в низці кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Наші гроші" стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Видання зазначає: "Перша згадка Демченко в судовому реєстрі була ще у грудні 2014 року – в ухвалі Печерського районного суду Києва. Головне слідче правління Генпрокуратури проводило досудове розслідування у провадженні 42014000000001623, внесеному до ЄРДР 24.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2  ст. 364 та ч. 3 ст. 212  КК України – "Зловживання владою або службовим становищем" та "Ухиляння від сплати податків". Клопотання до суду з боку правоохоронців подавав слідчий в особливо важливих справах ГПУ Євгеній Котець (детальніше про Котця читайте матеріал Центру протидії корупції).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: У рамках люстрації з прокуратури було звільнено 208 співробітників, - ГПУ

Слідство у рамках цього провадження встановило, що Людмила Демченко та кілька інших осіб з іншими невстановленими слідствами особами "надають послуги з прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та укриття їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом".

В ухвалі було вказано на обшук, в ході якого на "підлозі біля запасних дверей входу у відділення №4 ПАТ КБ "Стандарт" у двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом "BMV" виявлено грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень".

У цьому провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС  у Києві, які ніяк не реагують, достовірно знаючи про протиправну діяльність низки підприємств, а саме: ТОВ "Брокбудкепітал", ТОВ "Екодит", ТОВ "ПРО Сервсіс", ТОВ "Еколайн-СТ", ПП "Діслав", ТОВ "ОБ"Чай-Агропродукт", ТОВ "ТРЕЙДБОР", ПП "НП"Хімич", ПП "Хімінвест", ТОВ "Д І С Л А В", ТОВ "Продмаркет ЛТД", ТОВ "Д І Т Р Е Й Д", ТОВ "П Р О Д М А Р К Е Т", ТОВ "Фінпромгруп"Діоніка" та ряду підприємств з ознаками фіктивності: ПП "НВФ"Тайлуг", ТОВ "Біотех-НОВО", ТОВ "Марікана", ТОВ "Євровекторіум", ТОВ "Новел Груп", ТОВ "Трейдфін-Грант", ТОВ "Праймконсалтинг", ТОВ "Базис-Профіт", ТОВ "Кшиштоф-Продукт", ТОВ "Авантаж-Стек", ТОВ "Аграрноіндустріальний-Союз", ТОВ "Мастер-Вектор", ТОВ "Зевс-2002", ТОВ "Оплот-Експрес", ТОВ "Геокс-Груп", ПП "Зеніт-Л", ТОВ "Локальні Логістичні Мережі", ТОВ "Хімторгбрук", ТОВ "Дар-Агромаш", ТОВ "Захід-Імпекс".

Приватні фірми, йдеться в судових документах, умисно подавали до податкової служби неправдиві відомості щодо ПДВ, а фіскали "шляхом пособництва" цьому сприяли. Це спричинило збитки державним інтересам на суму понад 11 млн грн та ненадходження до бюджету 3,5 млн грн. Останній рух у цій справі був у червні 2015 року.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Я дуже чекаю призначення аудитора НАБУ і буду публічно вимагати, щоб у моїй справі провели аудит", - Насіров

Ще одне провадження  №42015050290000058 від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує ухвала Краматорського міського суду, якою прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко.

У рамках цього другого провадження встановлено  ряд службових осіб ГУ ДФС Києві, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації, у тому числі замначальника управління власної безпеки ГУ ДФС у Києві, начальник ГУДФС у Києві, перший замначальника ГУ ДФС у Києві, начальник Київської міської митниці ДФС України, начальник 2 оперативного управління ГУВБ ДФС, перший замначальника Головного слідчого управління фінрозслідувань. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично була в санаторії, який розташований у Конча-Заспі.

Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – "Службове підроблення", де покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останній рух по підроблених довідках був, згідно з інформацією з судового реєстру, в листопаді 2015 року. Прокурор Станіслав Опря за цей час встиг перевестися в Київську міську прокуратуру №6 і в листопаді 2017 звільнитися, про що свідчить його декларація.

Як уже повідомляли "Наші гроші", низка посадовців ДФС проходили по справі про розкрадання понад 3 млрд грн в системі податкової в 2012-2013 роках злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ.

Читайте: ВРП звільнила суддю Бевзенко, яка незаконно засудила майданівців

Демченко в матеріалах справи не зафіксована взагалі, хоча в той час працювала заступницею начальника ДПІ у Печерському районі Києва, а у грудні 2012 року стала виконувати обов’язки начальника ДПІ у Печерському районі Києва. А в червні знову повернулася на посаду замначальника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Києва.

Чиновниця уникла люстрації, прикрившись постановою Окружного адмінсуду Києва, перебуваючи на посаді помічника нардепа від БПП Ніни Южаніної – екс-керівника компанії "Експрес-інформ", яка володіє ліцензією на мовлення "5 каналу" Петра Поршенка.

На посаду головної ДФСниці Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров – колишній голова комітету з питань податкової та митної політики, який тепер очолює Ніна Южаніна.

За інформацією нардепа Сергія Лещенка, Людмила Демченко входить до оточення Петра Порошенка і є настільки впливовою, що на наступний день після викривальних заяв міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що ринок фіктивного ПДВ в Києві становить 1 млрд грн на місяць, щодо міністра почалася серія атак з боку правоохоронних органів. 

Автор: Леся Карпенко