1365 рахунків "АКТАБАНКУ" перевірять на причетність до схем "сім'ї" Януковича

Печерський суд Києва дав дозвіл вилучити документацію щодо 1365 рахунків збанкрутілого "АКТАБАНКУ", які слідство перевірить на причетність до схем із відмивання грошей для "сім’ї" Януковича.

Ця ухвала набула чинності 27 червня, а оприлюднили її 3 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я спростовую, що у Віктора Януковича є рахунки за кордоном", - адвокат

Рахунки були відкриті на фізичних і юридичних осіб і використовувалися для того, щоб обготівковувати і виводити в тінь "відмиті" через ухиляння від сплати податків гроші.

Читайте: Мін'юст планує ввести електронні арешти банківських рахунків

За 2012-13 і чотири місяці 2014 року клієнти "АКТАБАНКУ" вивели через свої рахунки готівки на 65 млрд гривень. Також банк видавав великі кредити і навіть не зберігав усі паспортні дані, зокрема клієнтів, яким видавав великі суми готівки у валюті.

До банкрутства "АКТАБАНКУ" журналісти-розслідувачі пов’язували його із дніпровським мільйонером, олігархом Вадимом Єрмолаєвим. Але він як підозрюваний предметно в цій справі не фігурує, а компанія, на яку був оформлений банк, навіть намагалася (безуспішно) відсудити в НБУ 380 млн грн компенсації.

У матеріалах справи йдеться про те, що до організації схеми були залучені президент-утікач Янукович, прем’єр Микола Азаров міністр доходів і зборів Олександр Клименко та інші очільники найвищих ешелонів державної влади.

Слідство отримало дозвіл на доступ до банківських рахунків, зокрема, ТОВ СУГП "МАЛКОНН", ТОВ "ВОЛОНТЕР 2014", ТОВ "ГРАДЕКС", ТОВ "УМТ",ТОВ "НІКА ДНІПРО" та десятків інших.

До слова, ТОВ "ВОЛОНТЕР 2014" - це колишня одеська компанія "Алвона", яку місцеві медіа викривали на ухилянні від сплати кредитів на 75 тис. грн "Укрсиббанку".

Автор: Наталя Джума