Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі та ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прикордонниками Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області ліквідували потужний міжрегіональний центр із головним офісом у Миколаєві, через який було організовано незаконний обіг тютюнових виробів, ввезених в Україну поза митним контролем.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України була встановлена ​​група жителів Миколаївської області, які організували обіг незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів.

Накопичення і зберігання тютюнової продукції здійснювалося в складському приміщенні м.Хмельницького, в який сигарети поставляли жителі Одеської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей. У свою чергу, постачальники продукції незаконно ввозили сигарети відомих торгових марок іноземного виробництва на територію України поза митним контролем або отримували їх із незаконних виробництв.

Дивіться також: Великий центр контрабандних цигарок ліквідовано в Миколаєві. ВIДЕО

Реалізація сигарет без марок акцизного податку України та з підробленими акцизними марками здійснювалася через один із спеціалізованих сайтів в мережі Інтернет та через спеціально створені групи в низці месенджерів.

При цьому для обслуговування клієнтів у м.Миколаєві був створений так званий Call-center, через який приймалися замовлення на покупку продукції і велася чорнова бухгалтерія. До роботи "колл-центру" було залучено близько 10 осіб, які працювали без офіційного працевлаштування.

Для технічної підтримки "колл-центру" і віддаленого зберігання інформації, пов'язаної з незаконним зберіганням та реалізацією тютюнової продукції, в Миколаєві, віддалено від "колл-центру", зловмисники організували діяльність Центру зберігання і обробки даних (ЦЗОД). На серверах ЦЗОД зберігалися дані клієнтської бази й інша інформація про незаконну господарську діяльність.

Також дивіться: 35 ящиків контрабандних сигарет виявлено на кордоні з країнами ЄС, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Доставка підакцизних товарів до замовників здійснювалася виключно через поштових операторів експрес-доставки.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні фігурантів, в "колл-центрі", в ЦЗОД і в складському приміщенні, а також за місцем проживання організаторів, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 435 тис. 426 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, які були ввезені в Україну поза митним контролем, загальною орієнтовною вартістю понад 16,6 млн грн. Крім того, вилучено автомобіль, яким здійснювалися перевезення підакцизних товарів, вартістю 2,7 млн грн, готівку в сумі 359,8 тис. гривень, чорнові записи щодо поставок та відпуску тютюнових виробів, 18 банківських платіжних карток, 14 одиниць комп'ютерної техніки, 102 сім-карти мобільних операторів, 94 стартові пакети, 12 мобільних телефонів, паспорти і ксерокопії паспортів громадян України.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ. Триває слідство.

Автор: Христина Бедрик