Коломойському повідомили про ще одну підозру, - Лещенко

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про ще одну, вже третю підозру. Підозру вручили у слідчому ізоляторі в присутності його адвоката.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Коломойського підозрюють:

• у організації підробки документів на переказ коштів
• у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
• у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Читайте: НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

Лещенко уточнив, що нова підозра - результат розслідування, яке вело Бюро економічної безпеки.

Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник столичної філії "Приватбанку" Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу "Приватбанку".

Коломойський, як організатор, та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами "Приватбанку". Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу "Приватбанку", їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами, тощо.

Також читайте: Більше не мільярдер: Forbes оцінив статки Коломойського після арешту у $840 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували, перерахувавши їх на низці адресатів:

• ТОВ "ФК ДНIПРО",

• на власний рахунок Коломойского,

• організації "ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ",

• ТОВ "ПРОТОН-21",

• ТОВ "ЮБІ",

• ТОВ "ФК ГАМБИТ",

• ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",

• поповнення власного карткового рахунку в "ПРИВАТБАНКУ",

• на банківський рахунок в АТ "АЙБОКС БАНК" з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

• MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

• HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

• FIELDFISHER LLP (Велика Британія),

• NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Автор: Ольга Лузан