УКР
11377 відвідувачів онлайн
Офшорний скандал: серед фігурантів розслідування 20 осіб, пов'язаних з Україною
Міжнародні журналісти-розслідувачі й ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували матеріали про іменитих власників великих офшорів, серед яких безліч впливових людей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", згідно з матеріалами розслідування, джерелом відомостей є величезна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, які були отримані з офісу цієї компанії на Британських Віргінських Островах - одному з найбільших офшорних центрів світу. Компанія Mossack Fonseca & Co надає юридичні та трастові послуги, зокрема реєстрацію офшорних фірм.
Ці документи потрапили до німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх своїм колегам із Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists) та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project).
На OCCRP опубліковано матеріали, зокрема, щодо трьох українців - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка та власника газети Kyiv Post Мохаммада Захура - британського бізнесмена, який живе й веде бізнес в Україні.
Про частину розслідувань податкових маневрів Порошенка можна почитати тут.
У матеріалі про Захура вказується, що він - "один із двох десятків людей, пов'язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca & Co". Поки що окремої інформації про решту українців, крім зазначених трьох, не опубліковано.
У статті про Захура описуються події 1990-х років, пов'язані з газовою корупцією. У цій справі фігурували колишній і майбутній прем'єри - Павло Лазаренко та Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" - ЄЕСУ.
"За час розслідування прокуратура зібрала майже 11 тисяч томів із матеріалами, зокрема сотні фінансових, банківських документів, звітів експертів, висновків аудиторських і податкових перевірок. Проте за минулі роки залежно від політичної ситуації в Україні справу то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року", - сказано в статті.
Крім цього, в розслідуванні є безліч матеріалів щодо офшорних справ президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, знаменитого футболіста Ліонеля Мессі, колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіна Іванішвілі та інших.
Окрема увага приділяється російському віолончелісту й близькому другу Путіна Сергієві Ролдугіну. Згідно з розслідуванням, він є номінальним власником багатомільярдної бізнес-імперії Путіна та його оточення.
Топ коментарі
+57 Vitaly Ytsuken
показати весь коментар
04.04.2016 08:40 Відповісти Посилання +44 Джон123456
показати весь коментар
04.04.2016 08:36 Відповісти Посилання +43 бостууга
показати весь коментар
04.04.2016 08:35 Відповісти Посилання 