Автори "панамського офшорного скандалу" опублікували другу частину розслідування

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував другу частину бази даних на основі "Панамського архіву" - документів юридичної фірми Mossack Fonseca.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", в базі є інформація про 469 офшорних компаній, створених 643 громадянами України. Так само, понад 6 тис. громадян Росії створили 11,5 тис. офшорних компаній. Всього в списку - понад 360 тис. імен і компаній, включно з даними про 100 тис. компаній, які були оприлюднено в 2013 році.

Також читайте: Автори "панамського офшорного скандалу" обіцяють сьогодні опублікувати документи про понад 200 тис. офшорів

У базі вказані назви компаній, імена їхніх засновників, а також юридичні адреси. Даних про те, чи помічено ці компанії в протизаконної діяльності, не наводиться.

Це друга частина розслідування ICIJ. Перша частина була опублікована 3 квітня. У документах йшлося про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем з відмивання грошей і відходу від податків.

Згідно з даними газети The Guardian, в розслідуванні брали участь журналісти з понад 80 країн. Проект отримав загальну назву "Панамський архів" (Panama papers), бо розслідування засновано на документах про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.

Також читайте: Офшорний скандал: у мережу викладуть інтерактивну базу даних із документами з "панамського архіву"

Це безпрецедентний витік даних про офшори. В зв'язках з Mossack Fonseca помічено понад 100 політиків і відомих людей - від українського лідера Петра Порошенка і друзів президента Росії Володимира Путіна до футболіста Ліонеля Мессі та сина колишнього генсека ООН Кофі Аннана.