На Полтавщині податковою міліцією ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який в Україну ввозили тканини. ФОТОрепортаж
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2017-2018 років із заниженням митної вартості було імпортовано товарів на суму понад 100 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
У рамках проведення операції "Рубіж-2018" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 і ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 222 і ч. 1 ст. 366 КК України була встановлена група осіб, які надавали фізичним і юридичним особам послуги із заниження митної вартості імпортованих із Китаю та Туреччини товарів (переважно тканин), проводячи їх митне оформлення за заниженими цінами.
Для реалізації злочинної схеми зловмисники створили ряд компаній-імпортерів, від імені яких укладали зовнішньоекономічні контракти з нерезидентами - постачальниками продукції з Туреччини та Китаю. Митне оформлення товарів здійснював підконтрольний митний брокер, який занижував митну вартість продукції на 30-40% порівняно з аналогічними товарами.
Ввезений таким чином товар реалізовували замовникам за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємств - імпортерів. А документально реалізацію імпортованих ТМЦ відображали на підконтрольних фіктивних підприємствах.
Таким чином, підприємствами - імпортерами, які входили до складу Центру мінімізації митних платежів, протягом 2017-2018 років було ввезено товарів на суму понад 100 млн. грн., зокрема тканин - на суму близько 50 млн. грн.
За результатами 7 санкціонованих обшуків, проведених у складських і офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів, в офісному приміщенні та автомобілі митного брокера вилучено 51,4 тонни тканини, грошові кошти в еквіваленті 134 тис. грн й автомобіль.
Вилучений автомобіль і тканини передано на відповідальне зберігання. Зразки тканин відібрано для проведення експертизи з метою визначення реальної митної вартості товару та подальшого нарахування до бюджету несплачених сум митних платежів.
Розслідування триває.
