Центр мінімізації митних платежів ліквідовано в Чернігівській області, - ДФС. ФОТО
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з співробітниками обласної прокуратури припинили діяльність центру мінімізації митних платежів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.
У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки м.Херсона, м.Чернігова та інших регіонів України послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів, мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами і легалізації ТМЦ.
Для цього фігуранти використовували реквізити спеціально створених (зареєстрованих) підконтрольних підприємств, через які імпортували і експортували с/г продукцію та спецтехніку за непрямими контрактами, укладеними з підконтрольною компанією-нерезидентом.
При цьому при здійсненні імпорту с/г продукції іноземного виробництва і спецтехніки фігуранти подавали для митного оформлення підроблені документи, в які вносили недостовірні відомості про вартість товарів, що імпортуються. В результаті таких дій замовники незаконних послуг ухилялися від сплати податків і митних платежів.
Крім того, на замовлення виробників с/г продукції фігуранти оформляли пакет документів для експорту цієї продукції від імені підконтрольних компаній. Згадані підконтрольні СГД упродовж року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність, після чого ці підприємства перереєстрували на підставних осіб і міняли місце їх податкового обліку. При цьому податкова звітність з податку на прибуток підприємств не подавалася, податки не сплачувалися, а валютна виручка в Україну не надходила.
Загальний обсяг експортних операцій, проведених через підприємства, які входили в центр мінімізації митних платежів, упродовж 2017-2018 років становив близько 40 млн гривень, обсяг імпортних операцій становив близько 3,5 млн гривень.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів, вилучено готівкові кошти в іноземній валюті в сумі близько 500 тис. грн, печатки підконтрольних СГД, банківські картки, електронні носії інформації, документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.
Триває слідство".
