Санкціям проти контрабандистів та ворів у законі два місяці. Що змінилося?

Автор: Тетяна Бодня

Після введення санкцій, спрямованих на боротьбу з контрабандою і ворами в законі, відбулася низка гучних скандалів. Держбюро розслідувань під час обшуку вилучив у начальника митного поста "Ягодин", який благополучно пройшов перевірку на предмет взаємодії з людьми і фірмами в санкційних списках, 700 тисяч доларів. Крім того, депутати Комітету ВР з правоохоронної діяльності несподівано перейнялися питанням про те, за яким принципом формувалися списки представників криміналітету і чому в них виявилися добровольці, що служили в добробатах. І навіть вирішили провести закрите засідання з цього приводу, але потім так само несподівано це питання переголосували.

В том, что же происходит с санкционными списками и вокруг них, разбиралась журналист Цензор.НЕТ.

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ С ДЕТЕКТОРОМ ЛЖИ

Напомним, что на прошлой неделе следовали Госбюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц Волынской таможни. Как сообщили в пресс-службе ГБР, следствием установлено, что некоторые должностные лица этой таможни за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

По данным правоохранителей, начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами. Поскольку он не был задержан при передаче денег кому-либо, утверждать, кто точно был получателем и какая часть средств, возможно, передавалась на уровень центрального аппарата Гостаможслужбы, а что оседало на местном, нельзя. Непонятно пока, и кто из правоохранителей мог быть задействован в незаконной деятельности.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников в правоохранительных органах, 700 тысяч долларов были обнаружены у начальника таможенного поста "Ягодин" Бурдейного. А в числе его покровителей, по сообщениям в СМИ, может быть и.о. директора департамента рисков ГТСУ Шуцкий, у которого следователи ГБР тоже провели обыски.

Пикантности ситуации придавало и то, что начальник таможенного поста "Ягодин" был в числе таможенников, которых после введения в действие двух решений СНБО по санкционным спискам, направленным на борьбу с контрабандой, временно отстраняли от работы, чтобы проверить, связан ли кто-то из них с теми, кто попал под санкции, и могли ли им как-то способствовать. Как же получилось, что, пройдя проверку, человек вернулся к исполнению должностных обязанностей, а вскоре попался на перевозке кэша?

Возможно, ответы на многие вопросы мы сможем получить, если начальнику таможенного поста "Ягодин" предъявят подозрение. Но пока этого не произошло, часть вопросов мы переадресовали главе Гостаможслужбы Павлу Рябикину. Комментируя эту ситуацию, он рассказал, что Волынская таможня стала номером один в списке тех, чьих сотрудников проверят на добропорядочность. А и.о. директора департамента рисков Гостаможслужбы временно отстранен от должности, проводится служебное расследование.

"В отношении Шуцкого по его инициативе проводится служебное расследование, он отстранен. Есть признаки "заказняка", очень много и настойчиво показывает на него. Похоже, что эти вещи кто-то стимулирует. Что касается самой Волынской таможни, то, пока проводятся следственные действия, мы не можем ничего там делать. Но мы поставили Волынскую таможню номером один в integrity check, с 1 июля все сотрудники будут работать на контрактной основе. Думаю, в ходе integrity check мы сделаем существенную расчистку", – рассказал Рябикин.

Отвечая на вопрос о том, может ли он назвать тех, кому могли предназначаться деньги и сказать, как часто передавались подобные суммы, глава Гостаможслужбы сослался на то, что знает лишь информацию, которая была в СМИ. А какие-либо слухи комментировать не хочет.

– В интервью нашему изданию вы говорили о том, что будет проведена проверка по таможенникам, данные которых вы получили от СБУ после введения санкционных списков. Начальник таможенного поста "Ягодин" был в числе тех, кого проверяли. Проверка оказалась неэффективной? – интересуюсь у Рябикина.

– Мы получили в рамках СНБО списки тех людей, которые, возможно, причастны к коррупционным действиям. И таких людей по двум спискам было под 200. По ним шла дисциплинарная процедура, но обещанная нам дополнительная информация от СБУ, чтобы мы понимали, на какие факты обратить внимание, к нам так и не поступила, – объясняет он. – А законом четко оговорены сроки, на которые человека можно отстранить от должности. Есть основная процедура и продленная – мы выдержали максимум. Мы их всех перепроверили и собрали их показания. В ходе этих проверок пару человек добровольно написали заявления об увольнении. По остальным мы направили все результаты этих проверок в те органы, которые нам давали информацию, – в СНБО и СБУ.

– То есть, на него ничего не "накопали"?

– Много слухов, рассказов, которые надо чем-то подтвердить. Либо фактажом, либо что-то задокументировать. В ходе проверки слухи подтверждений не нашли. Все проверки сводятся к перекрёстным допросам. Мы же не можем проводить никаких процессуальных действий.

Рябикин напомнил, что контрактная основа в работе таможенников позволяет внедрить дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно предотвратить коррупционные правонарушения. По его словам, сейчас служба внутренней безопасности ГТСУ формирует вопросы для полиграф-контроля, которые будут задавать начальнику таможни, замам, начальникам постов. Проверят также рядовой состав, особенно оформляющих инспекторов и начальников смен.

"Попробуем привлечь к проверке НАБУ. Но у них тоже не очень большой ресурс времени. Мы договорились, что они проверяют нам конкурсантов на должности. Возможно, в рамках нашего меморандума о сотрудничестве они найдут время и для того, чтобы помочь с проверкой действующих сотрудников", – отметил Рябикин и добавил: "Я сегодня, когда провожу собеседования с начальниками таможен, говорю им, что индикативы у нас увеличились и будут еще расти по платежам. Они сразу задают вопрос: где же их взять? Объясняю, что даже один доллар, который кладет в карман таможенник, мультиплицируется недополучением средств в бюджет. Вот это непосредственный вред, который наносится такими действиями".

– На одной из изъятых у таможенника пачек денег, фото которой попало в СМИ, была прикреплена бумага с надписью "Зам". Один из ваших замов решил уволиться сразу после проведения спецоперации ГБР. Эти события связаны?

– Нет. Во-первых, этот заместитель функционально с региональщиками практически не пересекается, он отвечает за ІТ-трансформацию службы. Во-вторых, замов над Бурдейным очень много, начиная от заместителя начальника таможни. Поэтому мы рассчитываем, что правоохранители доведут расследование до конца и мы все узнаем, – отметил он.

Спросила у руководителя Гостаможслужбы и о том, можно ли уже оценить эффективность санкций, введенных СНБО и президентом. И как себя ведут те, кто попал в санкционные списки? Успели ли эти люди адаптироваться? Регистрируют ли новые фирмы на других лиц, переадресовывают ли грузы?

На что он честно ответил, что если смотреть по платежам, то они растут. Что касается тех, кто находится под санкциями, то бороться с контрабандой службе, у которой нет правоохранительной функции и права на проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственный действий, сложно.

"Я тоже задавался вопросом, как оценить эффективность санкций. Выделил два фактора. Во-первых, способствует ли это наполнению бюджета, потому что в конечном итоге любое движение по наполнению бюджета – это перетекание "серой" и "черной" денежной массы в "белую". Здесь мы себя в сопоставлении с предыдущими периодами чувствуем очень неплохо. Помогло ли это нам побороть коррупцию? Коррупцию мы далеко не побороли. Но такие решения СНБО, что называется, подняли градус, что, возможно, способствовало появлению страха у тех, кто причастен к незаконным схемам. Это тоже немаловажно.

Что касается фирм, мы, естественно, лишили лицензий тех, кто был в списках. Были ли они заменены новыми? Не исключаю такого. Но отследить это мы можем только по косвенным признакам. Мы в риски включили дополнительные показатели. Дальше - вопрос правоохранительной функции. У таможни даже нет возможности отследить, кто с кем аффилирован и как именно связан", – резюмировал Рябикин.

ПОЧЕМУ ВОРЫ В ЗАКОНЕ ПОКИДАЮТ УКРАИНУ?

Оценить эффективность санкций, введенных против воров в законе и криминальных авторитетов, оказалось несколько проще. Этот вопрос был включен в повестку дня на последнем заседании СНБО. По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, когда Украина только ввела санкции против воров в законе, в стране их было 17. Теперь их ноль: все 17 или покинули пределы страны, или находятся на решёткой. Из 111 уголовных авторитетов, которые находились в Украине и попали под санкции, в стране остались 42.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, в прошлом году – на момент, когда Верховной Радой был принят закон о ворах в законе, – в стране их насчитывалось более 30 человек. Кто-то выехал сразу, испугавшись последствий применения такого закона, кто-то – со временем. Весь этот год правоохранители собирали и анализировали информацию не только о тех "законниках", которые успели "засветиться" у нас, но и о других известных в мире ворах в законе, в том числе и тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Так и были сформированы списки, в которые попали 557 человек. Среди них оказались и представители криминалитета, выехавшие из Грузии и России после ужесточения законодательства.

Кстати, это одна из цифр, которая вызвала оживленную дискуссию в том числе и среди депутатов. Поскольку на протяжении нескольких лет и в год принятия соответствующего закона называлась цифра 450. Во всяком случае, тогда именно такими данными располагали правоохранители. Но за этот год оперативной информации у правоохранителей о том, кто короновал, когда и кого, кто под кем раньше ходил, как утверждает источник Цензор.НЕТ, стало больше. Тем более, что есть наиболее влиятельные воры в законе, которые распространили преступное влияние по всему миру, и они продолжают создавать новые кланы.

Из 557 человек 136 на сегодняшний день находятся в местах лишения свободы. Собрать информацию о людях, находящихся в тюрьмах, особенно в России, было непросто. Но всех 136 человек включили в списки, чтобы после выхода на свободу они не попали на нашу территорию. Понятно, что руководить преступной организацией в наше время можно, находясь в любой точке мира. Современные средства коммуникации позволяют это делать. В том числе и соблюдая всю необходимую конспирацию. Но одно дело – руководить откуда-нибудь из Турции, и другое – проживая в одном из отелей Киева.

Дополнительные возможности по сбору информации правоохранители получили и благодаря работе подразделения криминального анализа. Сначала отрабатывали этническую преступность. Для того, чтобы легализоваться в Украине, они подавали поддельные документы для получения законных оснований для пребывания на территории нашей страны. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы дать таким фактам правовую оценку.

Задокументировать вора в законе – архисложная задача. Но большинство из тех, кто приезжает к нам из других стран для организации преступных схем, попадает в поле зрения правоохранителей. Поэтому, прежде чем сформировать списки, на каждого фигуранта составляли подробное досье.

Это же касается криминальных авторитетов и приближенных к ним людей. Например, один из фигурантов списка, по данным правоохранителей, "курирует" колл-центры, занимающиеся мошенническими схемами. Еще один сформировал преступную группу, которая занимается вымогательством и имеет отношение к незаконными схемами по вывозу янтаря.

Вслед за появлением списков последовали и спецоперации полиции, в результате которых задержаны несколько влиятельных воров в законе. Кроме того, за пределы Украины выдворены 36 криминальных авторитетов, для 33 из них отменены разрешения на пребывание на территории нашей страны, 33 находятся под следствием, относительно 42 продолжается процедура выдворения.

Вместе с тем, появление некоторых фамилий в этих списках вызвало вопросы и у тех, кто там оказался, и у политиков, среди которых были и народные депутаты. В частности, нардеп Александра Устинова инициировала проведение закрытого заседания Комитета ВР по правоохранительной деятельности, обратив внимание на то, что в списки попали добровольцы, защищавшие Украину на Донбассе.

"На заседании правоохранительного комитета было принято решение провести закрытое заседание комитета, на котором депутаты заслушают руководство МВД и Нацполиции. В эти органы также будут направлены запросы, чтобы выяснить, на каких основаниях бойцы добровольческого батальона им. Шейха Мансура были внесены в санкционные списки СНБО как якобы воры в законе", – написала она на своей странице в Фейсбуке.

Реагируя на информацию, которая появилась в СМИ по этому поводу, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ни один защищавший Украину доброволец не попал в санкционные списки, если он не является фигурантом уголовных расследований.

"Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заранее проверяются, верифицируются, более того, они верифицируются не только на территории Украины – они верифицируются еще на территории разных стран", – заявил Данилов.

А спустя несколько дней стало известно, что на очередном заседании парламентский комитет изменил решение. Глава комитета Денис Монастырский поставил этот вопрос на переголосование. В итоге было принято решение не заслушивать руководство МВД и Нацполиции по этому вопросу. В комментарии Цензор.НЕТ он объяснил, что считает обсуждение и формирование списков прерогативой СНБО, поэтому и поставил вопрос о проведении закрытого комитета еще раз на голосование. И одного голоса не хватило, чтобы его провести. Но запрос в Министерство внутренних дел от комитета отправлен.

Пообещал нам направить запрос в правоохранительные органы и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев, которого мы спросили об эффективности списков в борьбе с контрабандой. "Реальный объективный показатель – это только цифры по платежам в бюджет. Они положительные, таможня перевыполняет план", – объяснил он.

Что же касается результатов расследования уголовных производств в отношении людей, попавших в списки, то такой информацией он не располагает. Но согласился с тем, что такая информация важна обществу не меньше.

К сожалению, спустя 2 месяца после появления первого списка СБУ не дала дополнительной информации о том, предъявлены ли тем, кого причислили к топ-контрабандистам, подозрения.

После спецоперации ГБР на Волынской таможне мы запросили у этого правоохранительного органа информацию о противодействии незаконным схемам и коррупции на таможне. Как сообщили в пресс-службе ГБР, после введения санкций по фактам совершения сотрудниками правоохранительных органов уголовных правонарушений при осуществлении служебных полномочий во время таможенного оформления товаров, грузов, а также содействия их незаконному перемещению вне таможенного контроля, в том числе предметов, запрещенных в свободном обращении, открыто 52 уголовных производства, в рамках которых 15 лицам сообщено о подозрении. Всего ГБР расследуется 306 уголовных производств, в которых фигурируют сотрудники таможенных органов.

С тем, что решение о введении санкций политически верное, соглашается большинство экспертов, которым мы задавали вопросы на эту тему. Но они также подчеркивают, что за политическими решениями должны следовать юридические. Общество должно увидеть эффективную работу правоохранительных органов, решения судов и системные изменения в работе таможенной службы.

Татьяна Бодня, Цензор.НЕТ