Кипрские банки обяжут подтверждать личности клиентов после скандала с "панамскими бумагами"
Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся личности их клиентов после того, как была обнародована масштабная утечка данных, описывающих схемы, которые использовались политиками и предпринимателями для размещения доходов в налоговых гаванях.
Более жесткие правила, обязывающие банки и посредников осведомляться о личности своих клиентов, а также приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения, вступили в силу в четверг, заявил центробанк Кипра, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.
Кипрское законодательство разрешает создание компаний с чисто номинальной структурой, в рамках которой бенифициар не значится в отчетности фирмы, однако власти сообщили, что вводят так называемое правило "знай своего клиента" для банков и посредников.
"Сегодняшняя поправка - часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов", - заявил кипрский центробанк.
Читайте также: Офшоры Порошенко создавались не для траста, а для продажи
Базирующийся на Кипре банк RCB уже заявил, что никогда не предоставлял необеспеченных займов, как это утверждается в статье британской Guardian о его роли в помощи в обогащении близким друзьям президента России Владимира Путина.
Газета сослалась на утечку документов, известных как "Панамские бумаги", побудивших власти Запада начать расследования уклонения от налогов, отмывания денег и других подозрений.
Как отмечает агентство, на Кипре действуют тысячи офшорных компаний, многие из которых - украинские и российские.
Как сообщалось, среди прочего, международный консорциум журналистов-расследователей обнаружил документы о выводе кондитерского бизнеса Петра Порошенко в офшор на Британских Виргинских островах в 2014 году. При этом, президент в декларации о доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год не указал информацию о создании этой компании.
Сам Порошенко заявил, что ему неизвестно о создании офшорных компаний, поскольку он передал управление своим бизнесом уполномоченным советникам.
