Ви дізнаєтеся про сучасні тренди використання офшорних юрисдикцій, нові політичні рішення у галузі податкового регулювання та ключові розслідування, зокрема "офшори Путінки" та Pandora Papers. Включені огляди дій Росії, які стосуються офшорних рахунків, та впливу на українську економіку через діяльність офшорних компаній. Також розглянуто останні законодавчі зміни в Україні з метою реформування контролю за офшорними операціями та їхній вплив на бізнес. Особлива увага приділяється впливу міжнародних санкцій на російські офшори і резонансних розслідувань викликаних витоками даних про глобальні офшорні мережі.
Новини офшор
Росія готується зробити ОАЕ своїм новим офшором замість Кіпру Росія та Об'єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в рамках якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, відсотків та роялті. 132 0
Кабмін суттєво зменшив перелік країн для посиленого контролю сплати податків Кабінет Міністрів зменшив кількість низькоподаткових юрисдикцій, операції з якими підлягають посиленому контролю для запобігання ухиленню від сплати податків. 3 309 7
"Цей проєкт вів Єрмак": Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни (оновлено) Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. 20 793 83
Перший звіт про "офшори": Українці задекларували 14 тисяч компаній за кордоном За два роки українці та український бізнес подали до Податкової служби інформацію про понад 14 тисяч контрольованих іноземних компаній (КІК). 1 642 7
Бенефіціари локальних тютюнових фабрик ховаються в офшорах, – очільник ГО "Життя" Купира В Україні важко знайти власників реальних національних виробників тютюнових виробів, тому що бенефіціарами навіть локальних тютюнових виробництв є іноземні юридичні чи фізичні особи, зареєстровані на Кіпрі чи в інших офшорних зонах. 1 921 24
"Тріумф справедливості": Верховний Суд підтримав "Приватбанк" у суперечці з офшорами Суркісів на $350 мільйонів Верховний Суд скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої пов’язані з родиною Суркісів іноземні компанії намагалися стягнути з державного "Приватбанку" майже $350 млн. 11 082 29
Євросоюз залишив Росію у "чорному" списку офшорів Європейський Союз оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включно з Росією, які залишаються в "неблагонадійному" переліку. 194 0
"Законно і морально": Шурма прокоментував схему свого брата з офшорами і венчурним фондом Використання бізнесом венчурних фондів або холдингових компаній, зареєстрованих у офшорах, не порушує чинного законодавства. 16 198 31
Латвія внесла Росію до переліку офшорів Уряд Латвії ухвалив рішення з 1 липня 2023 року включити РФ до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку. 467 0
Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт 8137, яким, серед іншого пропонується зменшити в 6 разів штрафи для платників податків за неподання інформації до податкової про контроль таким платником над іноземною компанією, тобто, зокрема за несвоєчасне повідомлення, зокрема про офшори. 1 664 8
Росії вдалося накопичити в офшорах тіньовий резерв на $80 мільярдів, – Bloomberg Росії вдалося накопичити у офшорах близько третини надприбутків на загальну суму $227 мільярдів, отриманих минулого року від експорту російських товарів. 2 639 1
Путін отримує прибутки від продажу горілки "Путінка", – розслідування Президент Росії Владімір Путін через кіпрський офшор Ermira Consultants отримує прибутки від продажу горілки "Путінка". 814 0
Проросійський нардеп Бойко може стояти за офшором, який володіє енергокомпаніями в Україні. ВIДЕО Народний депутат від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко може володіти низкою українських енергопідприємств через офшор з Кайманових островів. 8 214 36
Путін може володіти офшором, куди вивели понад $1 мільярд, – розслідування Президент РФ Владімір Путін з високою ймовірністю міг отримати через підставну особу $1,12 млрд від перепродажу газової компанії "Ямал СПГ", вивести їх у панамський офшор і купити на частину цих грошей яхту. 3 524 9
Росія внесла до списку "недружніх" три офшорні країни Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен. Ці території відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній. 170 0
Каймани заблокували кошти російських олігархів на понад $7 мільярдів Кайманові Острови заморозили $7,3 млрд коштів російських олігархів в межах санкцій. 289 0
У міністра інфраструктури Кубракова знайшли незадекларований офшор Міністр інфраструктури Олександр Кубраков є співзасновником офшору Officium SW Ltd., що зареєстрований на Британських Віргінських островах (Тортолла). 6 153 20
Зеленський пояснив відсутність в декларації елітної вілли в Італії та оформлений на дружину офшор Президент Володимир Зеленський надав пояснення щодо будинку в Італії та оформленої на його дружину офшорної компанії, які він не вказав у своїй декларації. З урахуванням цих пояснень Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення у декларації президента за 2020 рік. 6 293 0
Зеленский отреагировал на расследование Pandora Papers об офшорах Президент Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании издания "Слідство. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об офшорах. 7 954 1
Pandora Papers раскрывает детали о выводе средств из "Приватбанка", крымском бизнесе Герег и элитной недвижимости украинских бизнесменов В течение года более 600 журналистов из 117 стран мира работали над расследованием Pandora Papers. По информации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ),это около 11,9 млн конфиденциальных файлов, что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов. Там же есть файлы, касающиеся украинских бизнесменов и чиновников. 1 119 0
Журналисты частично подтвердили получение фирмами Зеленского и его соратников $40 миллионов от Коломойского, – документы Pandora Papers. ВИДЕО Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. 4 386 3
Порошенко ввозил в Украину произведения Репина и Дали с помощью офшорных компаний, – OCCRP (обновлено) Пятый президент Петр Порошенко покупал за рубежом и ввозил в Украину дорогие предметы интерьера и искусства через офшорные компании. 1 263 2
Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. 437 0
Семьи "завхоза Януковича" и главы "Киевгорстроя" застраивают столицу Литвы, – "Схемы" Семьи бывшего руководителя Государственного управления делами времен Виктора Януковича Андрея Кравца и руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира оказались владельцами строительного бизнеса в столице Литвы. 2 258 0
Евросоюз пересмотрел список проблемных офшоров Европейский союз 22 февраля скорректировал свой список офшоров. 960 0
Владелец телеканалов Медведчука с 2014 года связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский офшор, – ЦПК Центр противодействия коррупции обнаружил, что народный депутат ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь!") Тарас Козак с 2014 года связан с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" через кипрский офшор. 291 0
На Кипре чаще регистрируются украинские компании по недвижимости, торговле и финансах. ИНФОГРАФИКА В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов. 437 1
СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов. ФОТО Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры". 2 073 0
Компании Ахметова перевели через Barclays около $2 миллиардов, – расследование Компании Рината Ахметова с 2009 по 2016 год перевели через британский банк Barclays около $2 миллиардов. 1 681 1
"Приватбанк" требует отстранить судью Вовка от дела о депозитах офшоров Суркисов Государственный "Приватбанк" 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Сергея Вовка от рассмотрения гражданского дела №757/7499/17 по иску офшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения. 555 0
Кабмин внес Панаму в список офшорных зон Кабинет министров внес Панаму в список офшорных зон. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. 1 856 0
Украинские олигархи и политики регистрируют свой бизнес в Украине на Кипре. ВИДЕО Олигархи и политики Украины регистрируют свое имущество и бизнес на кипрские компании, чтобы платить меньше налогов, предотвратить рейдерство и сделать свои доходы анонимными. 8 886 18
Евросоюз пересмотрел "черный список" офшоров-нарушителей Совет ЕС во вторник принял постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об оффшорных активах налоговым органам ЕС. 619 0
Хакеры взломали базу данных офшорного банка Каймановых островов Хакеры взломали базу данных офшорного Cayman National Bank на острове Мэн. 837 0
Евросоюз удалил Арабские Эмираты из "черного" списка офшорных зон Совет Европы исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из списка налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. 401 0
МВФ оценил объем спрятанных в офшорах средств в 8% мирового ВВП В офшорах спрятан $7 триллионов долларов частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности. 922 1
СБУ разоблачила вывод в офшор более 436 миллионов СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры. 526 0
Евросоюз исключил три страны из "черного списка" офшоров Совет Европейского союза решил исключить Арубу, Барбадос и Бермудские остров из списка офшорных территорий. 2 225 0
Газовая компания Фукса перерегистрировала свои месторождения на Сейшельские острова Менеджмент ООО "Ист Юроуп Потрелеум" (ранее "Голден Деррик") вывел из компании все лицензии на добычу нефти и газа. 621 0
Анонимные офшоры контролируют недвижимость в Великобритании на $130 миллиардов Владельцы около 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе неизвестны, поскольку она зарегистрирована на компании из офшоров. 444 0
Бывшая жена Фирташа подала иск к олигарху в Австрии на 5 миллиардов евро, – СМИ Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа обвиняют бизнесмена в выводе денег в офшоры перед разводом и намерены обратиться в прокуратуру по экономическим и коррупционным делам (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaf, WKStA) в Вене с соответствующим заявлением. 1 583 0
Плательщикам доначислили 2,6 миллиарда налогов в рамках борьбы с офшорами, – ГФС По итогам обмена налоговой информацией с компетентными органами других государств плательщикам в 2018 году было доначислено 2,6 млрд грн налогов и штрафных санкций. 301 0
Британские Виргинские острова ужесточили требования к регистрации компаний Британские Виргинские острова (БВО), любимые во всем мире за нулевое налогообложение юрлиц, по согласованию с Евросоюзом ввели в действие закон "Об экономическом присутствии", который вступил в силу с 1 января 2019 года и призван стать барьером для регистрации фирм-пустышек. 205 0
Украина расширила перечень офшорных зон Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню офшорных зон. 1 151 0
Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам Компаниям — налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. 1 262 0
Белизский офшор вышел из компании окружения Порошенко с месторождением в Полтавской области Компания "Эшбери Юриверсал Лтд" вышла их состава учредителей ООО "Аркона Газ-Энергия, валяющей лицензией на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Министерства юстиции Украины. 652 0
Нардеп от Блока Порошенко вывел в офшор из Федерации футбола более $1 миллиона, – СМИ. ВИДЕО Из бюджета Федерации футбола Украины было выведено более миллиона долларов в результате закупки оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника в Объединенных Арабских Эмиратах. 1 728 0
В России создали офшорную зону на несуществующем острове Спустя больше месяца с тех пор, как президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) – офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде – оказалось, что последнего не существует. 648 0
Сторінка 1 з 5
більше новин
