Ви дізнаєтеся про сучасні тренди використання офшорних юрисдикцій, нові політичні рішення у галузі податкового регулювання та ключові розслідування, зокрема "офшори Путінки" та Pandora Papers. Включені огляди дій Росії, які стосуються офшорних рахунків, та впливу на українську економіку через діяльність офшорних компаній. Також розглянуто останні законодавчі зміни в Україні з метою реформування контролю за офшорними операціями та їхній вплив на бізнес. Особлива увага приділяється впливу міжнародних санкцій на російські офшори і резонансних розслідувань викликаних витоками даних про глобальні офшорні мережі.
ТОП новини офшор
Семейный бизнес Жебривского нарушает законодательство Германии об отмывании средств, – DW Немецкая компания из фармацевтической империи Жебривских не внесла имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности, что является нарушением законодательства о борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. 22 381 84
"Цей проєкт вів Єрмак": Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни (оновлено) Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. 20 793 83
"Законно і морально": Шурма прокоментував схему свого брата з офшорами і венчурним фондом Використання бізнесом венчурних фондів або холдингових компаній, зареєстрованих у офшорах, не порушує чинного законодавства. 16 198 31
Колесников подтвердил вывод "Конти" в офшор Борис Колесников заявляет, что информация об оффшорной регистрации кондитерской компании "Конти", основным бенефициаром которой он является, давно известна и находится в публичном доступе. 14 318 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с офшорами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направила письмо президенту Петру Порошенко, в котором выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS). 13 695 50
Порошенко не зарегистрировал завод в немецком реестре прозрачности Президент Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии. 13 322 43 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Королевская вывела свою недвижимость в офшор Семья народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской арендует комплекс особняков под Киевом, стоимостью минимум в 2 млн долларов. 11 906 27
"Тріумф справедливості": Верховний Суд підтримав "Приватбанк" у суперечці з офшорами Суркісів на $350 мільйонів Верховний Суд скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої пов’язані з родиною Суркісів іноземні компанії намагалися стягнути з державного "Приватбанку" майже $350 млн. 11 082 29
Украинские олигархи и политики регистрируют свой бизнес в Украине на Кипре. ВИДЕО Олигархи и политики Украины регистрируют свое имущество и бизнес на кипрские компании, чтобы платить меньше налогов, предотвратить рейдерство и сделать свои доходы анонимными. 8 886 18
Проросійський нардеп Бойко може стояти за офшором, який володіє енергокомпаніями в Україні. ВIДЕО Народний депутат від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко може володіти низкою українських енергопідприємств через офшор з Кайманових островів. 8 214 36
Зеленский отреагировал на расследование Pandora Papers об офшорах Президент Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании издания "Слідство. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об офшорах. 7 954 1
Офшоры Порошенко создавались не для траста, а для продажи Компании из офшорных юрисдикций, которые вошли в структуру собственности Roshen Петра Порошенко, создавались для продажи актива. 7 681 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Юристы Порошенко объяснили вывод Roshen на офшоры созданием "слепого траста" Создание не указанной в декларации Петра Порошенко компании на Британских Виргинских островах было необходимо для передачи активов в доверительное управление ("слепой траст"), о чем президент заявил в начале 2016 года. 6 511 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Зеленський пояснив відсутність в декларації елітної вілли в Італії та оформлений на дружину офшор Президент Володимир Зеленський надав пояснення щодо будинку в Італії та оформленої на його дружину офшорної компанії, які він не вказав у своїй декларації. З урахуванням цих пояснень Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення у декларації президента за 2020 рік. 6 293 0
Суд отказался арестовать 300 миллионов на счетах офшорной фирмы семьи судьи Высшего хозсуда Апелляционный суд Киева отказал Генпрокуратуре в аресте счетов панамской компании Restwood Products Corporation, которая, согласно данным Генпрокуратуры, принадлежит Светлане Емельяновой, супруге действующего судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова. 6 201 0
Олигархи купили компанию, которая владеет замороженными активами Януковича Украинские олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс купили у сбежавшего газового магната Сергея Курченко кипрскую компанию Quickpace Limited, которая является владельцем 160 миллионов долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 6 166 2
У міністра інфраструктури Кубракова знайшли незадекларований офшор Міністр інфраструктури Олександр Кубраков є співзасновником офшору Officium SW Ltd., що зареєстрований на Британських Віргінських островах (Тортолла). 6 153 20
Порошенко: Власть должна получить данные об офшорных счетах украинцев Глава государства считает разработку законодательства в сфере деофшоризации одной из первоочередных задач государства. 5 792 0
В офшорах по делу Paradise Papers заметили 68 украинцев. Инфографика По результатам анализа системы You Control, 68 украинцев фигурирует в документах расследования средств в офшорах Paradise Papers. 4 739 0
Журналисты частично подтвердили получение фирмами Зеленского и его соратников $40 миллионов от Коломойского, – документы Pandora Papers. ВИДЕО Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. 4 386 3
Сторінка 1 з 11
більше ТОП-новин
