Порошенко не зарегистрировал завод в немецком реестре прозрачности

Президент Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Реестр был создан в Германии согласно требованию дерективы ЕС по борьбе с отмыванием денег после публикаций "Панамских документов", которые раскрыли офшоры политиков и известных лиц по всему миру. Среди прочего, в документах фигурировали и офшоры Порошенко.

В составе агрохолдинга Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Эльстерауэ работает завод по производству крахмала.

Завод оформлен на немецкую Interstarch GmbH через офшоры Кипра и Британских Виргинских островов. Interstarch GmbH входит в группу "Укрпроминвест-Агро" Порошенко.

Interstarch GmbH должна была до первого октября 2017 внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.

Владельцем миноритарного доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч-Украина". Эта компания, входящая в холдинг Порошенко "Укрпроминвест-Агро", официально купила долю в 24,95% в Interstarch GmbH летом 2016 года.

Читайте также: Основателей Mossack Fonseca освобождают под залог

Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным владельцем завода с долей в 75,05%.

Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна "Рошен" сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов.

Эту информацию подтвердили в компании ICU, которая консультирует Порошенко.

Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилию Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющих долю в 75% в немецкой фирме, а также, очевидно Порошенко.

Согласно информации ICU Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно Interstarch GmbH находится под руководством менеджеров украинского президента.

Наблюдательный совет немецкой компании возглавляет генеральный директор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок - директор компании "Интерстарч-Украина", которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25%), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь часть в 24,95%.

На существование соответствующей нормы закона указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве. Тем не менее, в украинской электронной декларации Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.

Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания "Интерстарч Украины", которой принадлежит миноритарный доля в Interstarch GmbH. Как следует из декларации Порошенко за 2016, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента брала в аренду у этой компании внедорожник Range Rover.

За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.

Сергей Зайцев, судя по информации в немецких реестрах, предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более 54 миллиона евро.

Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает у компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Какое происхождение имеют средства этой компании, непонятно.

В немецком бизнесе Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в "Панамских документах". Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева, но и другим компаниям, связанным с окружением президента.

Сама кипрская компания, в свою очередь, получала средства от офшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинских островов. Согласно документам панамской компании Mossack Fonseсa, эта компания принадлежала Сергею Зайцеву.

Как установили журналисты, Intraco зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов. Одним из постоянных клиентов компании был Порошенко.

Mossack Fonseсa ликвидировала эту компанию, после того, как ее заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских островов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram