Прокуратура накрыла столичный конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов
Киевская местная прокуратура совместно со следственным управлением финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы в результате проведения комплекса следственных действий прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает БизнесЦензор.
Так, во время проведения 18 обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисных помещениях, изъяты 104 тыс. гривен и 6 400 долларов, 15 печатей фиктивных предприятий, черновые бухгалтерские записи, электронные носители, банковские карточки, финансово хозяйственные документы, компьютерная техника.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, продолжается.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
