Конвертаційні центри відіграють важливу роль у системі ухилення від сплати податків, забезпечуючи тіньові схеми фінансових операцій. У 2025 році підрозділи як Бюро економічної безпеки (БЕБ), так і Служби безпеки України (СБУ) активно працюють над ліквідацією цих центрів у різних регіонах країни. Так, у Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях вже припинено діяльність багатьох незаконних структур, що забезпечували відмивання та переведення значних обсягів грошових коштів у "тінь". Найбільші з них мали обороти у десятки мільярдів гривень на рік. Ці заходи спрямовані на посилення фінансової безпеки України та підвищення рівня сплати податків усіма суб'єктами господарювання.

Чому конвертаційні центри є великою проблемою для економіки України?

Конвертаційні центри використовуються для ухилення від сплати податків, відмивання грошей та переведення коштів у "тінь". Це призводить до значних фінансових втрат для держави, скорочуючи надходження до бюджету.

Які заходи вживає держава для боротьби з конвертаційними центрами?

Держава через органи на кшталт БЕБ та СБУ активно проводить ліквідацію конвертаційних центрів, викриваючи схеми ухилення від податків. Вони розслідують діяльність злочинних груп, що забезпечують такі схеми, та пресичують їхню діяльність.

Що таке конвертаційний центр у контексті податкового законодавства?

Конвертаційний центр — це незаконна структура, яка використовує фіктивні підприємства для відмивання грошей, переводячи їх у безготівкову та готівкову форму, ухиляючись від сплати належних податків державі.

Які регіони України найбільше страждають від конвертаційних центрів?

Київська, Одеська, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області на основі статистики були найбільше охоплені діяльністю конвертаційних центрів, що забезпечували тіньові схеми на мільярди гривень.

Які суми грошей зазвичай проходять через конвертаційні центри?

Обороти конвертаційних центрів можуть варіюватися від мільйонів до десятків мільярдів гривень, залежно від масштабів їх діяльності та кількості залучених підприємств.

Як впливають конвертаційні центри на середній бізнес?

Конвертаційні центри можуть створювати недобросовісну конкуренцію на ринку, оскільки вони дозволяють великим компаніям зменшувати податкове навантаження, тоді як середній бізнес не може користуватися такими незаконними схемами.

докладніше

Новини конвертцентр

CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгена Бамбізова, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр". 2 500 7

БЕБ ліквідувало конвертаційний центр у Київській області БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО Бюро економічної безпеки України ліквідувало конвертаційний центр у Київській області. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків. 456 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка

webmoney СБУ викрила мережу конвертаційних центрів забороненої системи Webmoney: обшуки провели у 10 областях. ФОТО Служба безпеки та Бюро економічної безпеки (БЕБ) ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. 309 0

конвертцентр На Львівщині ліквідували міжнародний конвертаційний центр із обігом у 600 мільйонів на місяць У Львівські області ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом 600 млн грн. 449 1 Фінанси

деньги БЕБ викрило конвертаційний центр із обігом понад 3,5 мільярда Бюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн. 491 0 Корупція

сбу СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмив на фіктивному продажі пального сотні мільйонів Служба безпеки викрила у Києві масштабний конвертаційний центр, який використовували для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального. 278 0 Корупція

конвертцентр Експодатківці через нелегальний конвертцентр вивели в тінь пів мільярда, – СБУ Служба безпеки викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині, через який було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку року. 259 0 Корупція

гфс Фискальная служба ликвидировала межрегиональный "конвертцентр" с оборотом в 1,5 миллиарда Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 732 0 Корупція

Конвертцентр в Одесской области за год нанес ущерб государству на 600 миллионов, – СБУ Конвертцентр в Одесской области за год нанес ущерб государству на 600 миллионов, – СБУ Служба безопасности в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за 2020 год нанес убытки государству на 600 млн грн. 368 0 Корупція

Конвертационный центр на Житомирщине вывел в тень 200 миллионов, – СБУ Конвертационный центр на Житомирщине вывел в тень 200 миллионов, – СБУ Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн. 354 0 Корупція

Налоговая милиция обнаружила конвертационный центр с оборотом 1 миллиард Налоговая милиция обнаружила конвертационный центр с оборотом 1 миллиард Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киеве совместно с сотрудниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили масштабный центр минимизации налогов. 2 012 1 Корупція

СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. 357 0 Корупція

сбу СБУ обнаружила в Днепре незаконный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. 454 1 Фінанси

отмывание Венедиктова объявила о прекращении работы конвертационного центра с оборотом в 20 миллиардов Прокуратура совместно с сотрудниками СБУ прекратила деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине с годовым оборотом больше 20 млрд грн. 1 289 0 Влада

отмывание В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн. 6 464 0 Фінанси

СБУ обнаружила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 миллионов СБУ обнаружила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 миллионов Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти 500 млн грн ежемесячно. 2 517 1 Корупція

сбу СБУ обнаружила конвертационный центр с оборотом в 400 миллионов Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен. 1 051 0 Корупція

сбу,запорожье,обыск СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в "тень" почти 100 млн гривен. 371 0 Фінанси

СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард В Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год. 928 0 Фінанси

наручники Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. 383 0 Фінанси

Во Львовской области выявили конвертцентр с месячным оборотом в полмиллиарда Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов. 208 0 Корупція

Луценко заявил о росте количества конвертационных центров Луценко заявил о росте количества конвертационных центров В Украине вновь растет количество конвертационных центров, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. 439 0 Фінанси

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности. 558 0 Фінанси

Фискалы утаили 220 миллионов, арестованных у конвертационных центров. ДОКУМЕНТ Налоговая милиция в течение второго полугодия 2015 года и первого полугодия 2016 года прекратила деятельность 81 конвертационного центра, арестовала 220 млн грн, но в бюджет в качестве возмещения от этих субъектов поступило 0 грн. 3 617 1 Корупція

Чиновники фискальной службы на Харьковщине "крышевали" конвертационный центр, – ГПУ. ВИДЕО Генпрокуратурой совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и с СБУ пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на территории Харьковской области организовала "конвертационный центр " с оборотом более 500 млн грн. 469 0 Влада

Прокуратура накрыла столичный конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов Киевская местная прокуратура совместно со следственным управлением финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы в результате проведения комплекса следственных действий прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн гривен. 1 376 0 Фінанси