Експодатківці через нелегальний конвертцентр вивели в тінь пів мільярда, – СБУ
Служба безпеки викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині, через який було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку року.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що "конверт" організували мешканці Полтави – колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
"За матеріалами слідства, конвертаційний центр "обслуговував" компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викрили одного з учасників схеми "на гарячому" під час передачі замовнику виведеної "у тінь" готівки – 1,5 млн грн.
У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучено готівку на понад $353 тис., 54 тис. євро та 1,7 млн грн, а також 660 грамів золота у монетах та злитках.
Також виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
