СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмив на фіктивному продажі пального сотні мільйонів
Служба безпеки викрила у Києві масштабний конвертаційний центр, який використовували для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального.
Як повідомляє пресцентр СБУ, діяльність конвертцентру завдала збитків державному бюджету на сотні млн грн.
Протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми.
Для функціонування оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності; печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
