Во Львовской области выявили конвертцентр с месячным оборотом в полмиллиарда
Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.
В ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству), разоблачили противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.
Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.
"По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн. грн.", - говорят в ГБР.
