Понад 8 тисяч ФОПів і 97 фіктивних компаній: БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів. ФОТО
Бюро економічної безпеки України викрило масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь.
Як повідомили в БЕБ, за результатами 50 обшуків вилучили понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.
Також наслідком схеми стали понад 3 млрд грн несплачених податків.
Хто задіяний у схемі
Схема діяла з 2023 року, а до її роботи в різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.
Для того, щоб проводити незаконні фінансових операції, фігуранти використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності.
Понад 8 тис. фізичних осіб-підприємців також виявилися задіяними в схемі, а серед клієнтів було 200 компаній.
Як це працювало
Конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тінь.
"Механізм полягав у тому, що підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності", – розказали в БЕБ.
Потім кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців.
При цьому частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували в готівку через мережу пунктів її прийому та видачі.
Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.
Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн.
Обшуки та вилучене
Детективи БЕБ задля припинення схеми провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Як результат – було вилучено готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.
Окрім того, детективи вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб, які можуть свідчити про злочинну діяльність.
Відповідальність
Наразі шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за наступними статтями:
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній),
- ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією),
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),
- ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи),
- ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків),
- ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).
Досудове розслідування триває.
Наприкінці серпня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрному секторі. До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а отримані кошти переводили в готівку та віртуальні активи.
