БЕБ викрило конвертаційний центр, через який аграрний бізнес ухилявся від сплати податків. ФОТО
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрному секторі.
До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а отримані кошти переводили в готівку та віртуальні активи, повідомляє пресслужба відомства.
За допомогою цих компаній фігуранти сприяли підприємствам реального сектору економіки у приховуванні доходів та ухиленні від сплати податків.
Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівкові кошти без відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого продажу товарів в Україні та за кордоном оформлювали документи з недостовірними даними щодо їхнього походження, вартості та характеристик.
"Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу", ‒ зазначили у БЕБ.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також з'ясовують походження та рух коштів.
Нагадаємо, 20 серпня Бюро економічної безпеки викрило в Києві мережу пунктів обміну валют, які незаконно проводили операції з купівлі та продажу іноземної валюти.
Читайте також: БЕБ за пів року принесло державі понад 19 мільярдів гривень. ІНФОГРАФІКА
