Нацбанк в 2017 году провел более 1000 проверок пунктов обмена валюты
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает Бизнес Цензор.
Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.
Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- выявление во время проверки значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
- непредоставление в ходе проведения проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ;
- воспрепятствование проведению проверки.
В 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
"Национальный банк особое внимание в сфере финансового мониторинга уделяет, в частности, проведению риск-ориентированной политики, направленной на повышение прозрачности финансовых операций, осуществляемых клиентами не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Поэтому в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году, и по которым есть сомнения относительно достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют Национальным банком также было выявлено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк передает в правоохранительные органы.
Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
