Національний банк України активно проводить перевірки банків, виявляючи схеми дроблення валютних операцій для уникнення фінансового моніторингу. Разом із цим, Держподаткова служба виявила більш ніж тисячу ФОПів, залучених до дроблення бізнесу. У свою чергу, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг зосередилася на перевірках операторів газових систем через маніпуляції з показами. Тенденції до посилення перевірок стосуються не лише фінансового сектору, а й інфраструктури, як-от перевірки об'єктів транспортної системи в період грозової активності. Очільники державних інститутів декларують боротьбу з порушеннями для зміцнення економічної безпеки України.
Як Нацбанк України здійснює перевірку банків?
Національний банк України проводить перевірки банківських установ, зосереджуючись на виявленні схем дроблення валютно-обмінних операцій та інших порушень. Ці дії спрямовані на уникнення обов'язкових фінансових перевірок та проходять для забезпечення фінансової стабільності в державі.
Що таке фінансовий моніторинг і як він функціонує в Україні?
Фінансовий моніторинг – це процес перевірки законності походження коштів, трансакцій та іншої фінансової діяльності. В Україні цими питаннями займаються державні установи, зокрема, Держфінмоніторинг, який контролює дотримання законів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму.
Які наслідки мають виявлені шахрайські схеми у банках?
Виявлені шахрайські схеми в банках можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема, до скасування банківських ліцензій, накладення штрафів чи навіть притягнення до кримінальної відповідальності. Це покликане забезпечити дотримання законів та прозорість банківської системи.
Чому перевірки бізнесу такі важливі для економіки України?
Перевірки бізнесу забезпечують дотримання законодавства, виявляють та запобігають податковим ухиленням, а також допомагають захищати інтереси держави та підприємців. Ці дії підвищують довіру інвесторів та сприяють розвитку здорового бізнес-клімату.
Як перевіряють афілійованість релігійних організацій в Україні?
Державні органи, такі як Служба етнополітики, здійснюють перевірки релігійних організацій на предмет афілійованості. Це включає аналіз діяльності, документів та зв'язків із закордонними структурами для забезпечення незалежності та дотримання національних інтересів.
Якими є результати комплексних перевірок податкової служби?
Комплексні перевірки, проведені Податковою службою України, виявили значні порушення на мільярди гривень. Результатами перевірок стали накладення штрафів та вжиття заходів контролю за дотриманням податкового законодавства. Це сприяє детінізації ринку та зміцненню економіки.
Новини перевірка
Кількість ризикових платників ПДВ в Україні за рік скоротилася вдвічі, – податкова Кількість ризикових платників податків в Україні за рік скоротилася вдвічі, а частка зупинених податкових накладних – майже в чотири рази. 242 1 Раніше у тренді: Податкова Податкові зміни
Скандал із заставою на 150 мільйонів: НБУ почав позапланові перевірки "Сенс Банку" Національний банк України розпочав позапланові перевірки "Сенс Банку" щодо можливого втручання в роботу автоматизованої системи під час внесення застави та дотримання правил фінансового моніторингу. 183 1 Раніше у тренді: банки
Податкова донарахувала понад 4,4 мільярда бізнесу з найвищими податковими ризиками Державна податкова служба відзвітувала про результати перевірок платників податків, діяльність яких була віднесена до категорії найвищого ризику. 471 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Нацбанк оновив правила перевірок колекторських компаній: що змінилося? Національний банк України оновив порядок проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компаній, а також вимоги до ділової репутації власників істотної участі в таких компаніях та їхніх керівників. 157 0 Раніше у тренді: банки
Уряд готує до запуску "Донорську платформу" для фінансування протимінної діяльності Уряд розпочав створення інформаційно-комунікаційної системи для управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності ‒ "Донорської платформи". 33 0 Раніше у тренді: Розмінування українських територій
Нацбанк викрив масові схеми дроблення та маскування під час обміну валюти в банках Національний банк України (НБУ) під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів. 5 201 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка банки
Перевірка НБУ виявила відмивання "Укрпоштою" 11 мільярдів гривень, – Економічна правда Національний банк України (НБУ) виявив проведення "Укрпоштою" нетипових операцій та суттєві порушення в роботі з готівкою. 396 0
Боротьба з наслідками обстрілів: АРМА перевіряє арештовані склади для передачі їх постраждалому бізнесу Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить аудит і верифікацію понад 250 тис. кв. м арештованих складів, із яких близько 60 тис. кв. м уже підготовили для передачі в управління. 1 215 1 Раніше у тренді: Обстріли Києва Обстріл Київщини
Банки можуть ретельніше перевіряти компанії з "молодими" керівниками. Який вік є підозрілим? Керівник компанії віком молодше 20 років може стати підставою для посиленого фінансового моніторингу з боку банків. 1 165 2 Раніше у тренді: банки
Податкова виявила понад 1 тисячу ФОПів, залучених до схем дроблення бізнесу Від початку 2026 року Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок, у діяльності яких є ознаки штучного дроблення бізнесу. 1 490 18 Раніше у тренді: Тіньова економіка Податкові порушення
Податкова передасть Міноборони дані про всіх чоловіків віком від 18 до 60 років Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРВР), а також Порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консулами за кордоном. 9 646 65
Податківцям та митникам хочуть дозволити огляд товарів під час перевірок Бюро економічної безпеки спільно з Міністерством фінансів опрацьовують новий механізм контролю товарних залишків, який передбачає розширення повноважень податкових та митних органів під час перевірок бізнесу. 799 3 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Мільйонні штрафи, тіньові перевезення та "сіре" золото: податкова провела 17 тисяч перевірок із початку року Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби за сім місяців 2026 року провели понад 17,4 тис. фактичних перевірок. 900 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Нацкомісія позапланово перевірить газових операторів через маніпуляції з показами Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 11 операторів газорозподільних систем. 2 159 4 Раніше у тренді: Тарифи ЖКГ газ
Нацкомісія з енергетики перевірятиме правильність встановлення тарифів на воду Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. 2 811 0 Раніше у тренді: Тарифи ЖКГ тарифи
За пів року НАЗК перевірило 415 декларацій і виявило порушення на майже 2 мільярди Упродовж першого півріччя 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило 415 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. 91 0 Раніше у тренді: Е-декларації держслужбовців
В Угорщині почали перевірки китайської BYD після переходу туди ексглави МЗС Сійярто Угорська партія "Тиса", яка має більшість у парламенті, пропонує особисто заслухати на засіданні комітету з національної безпеки колишнього міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який після своєї відставки почав працювати у китайській автомобільній компанії BYD. 2 134 0
НБУ закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про спроби ухилення від сплати податків, відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності. 426 1 Раніше у тренді: банки
В Україні посилять контроль за якістю авто та запчастин Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила про початок посилених перевірок якості автомобільного обладнання та колісних транспортних засобів. 1 776 6
Податкова виявила порушення на мільярди гривень у сфері продажу вживаних авто У 2026 році Державна податкова служба вже провела майже 100 документальних перевірок суб'єктів господарювання, які займаються імпортом і продажем уживаних автомобілів. 1 809 4 Раніше у тренді: Податкові порушення
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 273 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди. ІНФОГРАФІКА За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. 1 009 9 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу Податкові порушення
За пів року податківці виписали бізнесу штрафів на понад 250 мільйонів: де найбільше порушень? За підсумками понад 15 тис. фактичних перевірок, які у першому півріччі 2026 року провели підрозділи податкового аудиту ДПС, до державного бюджету вже надійшло понад 250 млн грн. 597 4 Раніше у тренді: Податкова Перевірки бізнесу
Кабмін звільнив від перевірок майно підприємств, пошкоджених обстрілами Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке звільняє від перевірок майно підприємств, що постраждало внаслідок російських обстрілів. 240 0 Раніше у тренді: Програми підтримки для бізнесу
Нацбанк оновив правила управління ризиками для банків, страховиків і платіжних установ Національний банк України оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши нові вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. 162 0 Раніше у тренді: банки
Відкриті торги становили лише 0,0004% від загальної кількості закупівель Мінекономіки, – Рахункова палата У 2025 році в Україні було проведено понад 3,51 млн процедур закупівель, проте переважна більшість із них відбулася поза конкурентним полем. 1 912 5
Нацбанк пропонує оновити правила роботи колекторських компаній Національний банк України пропонує оновити порядок проведення інспекційних перевірок колекторських компаній, а також переглянути вимоги до ділової репутації їхніх власників і керівників. 418 0 Раніше у тренді: банки
Нацкомісія з цінних паперів оновила правила погодження керівників на ринках капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила правила перевірки професійної придатності керівників і ключових фахівців професійних учасників ринків капіталу. 175 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Цьогоріч бізнес сплатив штрафів на понад 200 мільйонів, ‒ Держподаткова Понад 200 млн грн уже надійшло до бюджету за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби з початку 2026 року. 190 3 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Рахункова палата провела перший в історії аудит Верховного Суду. Які порушення виявили? Рахункова палата провела перший фінансовий аудит Верховного Суду, за результатами якого виявили відхилення у фінансовій звітності та проблеми з обліком державного майна. 190 0
Бізнес заявив про різке зростання перевірок імпортного алкоголю з 5% до 50% Бізнес в Україні повідомляє про збільшення кількості фізичних перевірок вантажів під час імпорту харчових продуктів нетваринного походження. 610 1
Блокування накладних більше не входить до головних скарг бізнесу, – податкова Блокування податкових накладних в Україні на сьогодні становить 0,14% – і бізнес не називає це головною проблемою. 443 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
ДП "Ліси України" отримало позитивну оцінку міжнародних аудиторів Незалежні аудити за 2022-2025 роки підтвердили достовірність ключових фінансових показників ДП "Ліси України". 539 9
Міненерго змінило керівництво державного "Волиньвугілля" після аудиту. Які порушення виявили?. ІНФОГРАФІКА Міністерство енергетики України провело аудит державного підприємства "Волиньвугілля", за результатами якого з'ясувалося, що підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів. 1 143 6
"Сенс Банк" заявив, що не знайшов порушень від фігурантів "плівок Міндіча". Що відбувається з банком? Наглядова рада державного "Сенс Банку" завершила внутрішній аудит, ініційований у зв'язку з інформацією, що була оприлюднена під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, матеріалами розслідувань Національного антикорупційного бюро та журналістськими публікаціями, відомими... 1 224 5 Раніше у тренді: Нові плівки Міндіча
Митниця запустить перевірку декларацій на ввезені вживані авто. Що передбачено? Державна митна служба України з 8 червня цього року запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів. 1 964 2 Раніше у тренді: Митниця
Нацкомісія з енергетики не виявила корупційних схем на січневому аукціоні "Енергоатома". Що відомо? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), завершила аналіз поведінки учасників аукціону з продажу електроенергії компанією "Енергоатом", що відбувся в січні цього року. 633 7
"Укрзалізниця" залучила незалежного аудитора для розбудови євроколії. Що відомо про будівництво? "Укрзалізниця" провела відкритий конкурс на аудит і перевірку використання коштів, які Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виділяють на розвиток європейської колії в Україні. 1 499 2 Раніше у тренді: Євроколія Ужгород-Чоп
Порушення у сфері грального бізнесу: "ПлейСіті" оштрафувало організатора азартних ігор на понад 4 мільйони Державне агентство "ПлейСіті" оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ "Олл Сіті Геймс" на понад 4 323 500 грн за порушення вимог законодавства у сфері грального бізнесу. 63 0
Детінізація ринку: Податкова цьогоріч провела 10 тис. перевірок та наклала штрафів на майже 160 мільйонів Понад 10 тис. фактичних перевірок і майже 160 млн грн надходжень до бюджету ‒ такими є результати роботи Державна податкова служба з детінізації розрахунків у різних сферах діяльності з початку 2026 року. Контрольні заходи охопили широкий спектр бізнесу ‒ від автозаправних станцій і торгівлі... 501 5 Раніше у тренді: Податкові порушення
Рахункова палата здійснила перший за історію існування НАЗК фінансовий аудит. Що встановлено? Рахункова палата затвердила звіт за результатами фінансового аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – це перший контрольний захід такого типу за всю історію існування НАЗК. 904 0 Раніше у тренді: НАЗК
Митників перевірять на доброчесність і компетентність: Держмитслужба запускає масштабну атестацію своїх працівників Державна митна служба України (ДМСУ) розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів ‒ обов’язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці. 972 33 Раніше у тренді: Митниця
В Україні перевірятимуть великі готівкові операції. Держфінмоніторинг пояснив, чого це стосується Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати операції з готівкою, що використовуються для придбання активів високої вартості. 356 0 Раніше у тренді: Фінмоніторинг чиновників
НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків. Які умови перевірятимуть?. ПЕРЕЛІК Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їхнього капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи. 280 0 Раніше у тренді: банки
Від бізнесу надійшло 246 скарг через через платформу "СтопТиск". 235 – уже розглянуто Станом на 28 квітня цього року через портал платформи "СтопТиск" надійшло 246 повідомлень від бізнесу, і 235 із них уже розглянуто. 266 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Рахункова палата виявила порушень із бюджетними коштами за минулий рік на 154 мільярди. ІНФОГРАФІКА Рахункова палата України за минулий рік здійснила 47 контрольних заходів (17 із них стосувалися впровадження реформ у межах плану Ukraine Facility), перевірила 235 об'єктів та охопила контролем понад 8 трлн грн (із них 7,4 трлн грн – кошти державного боргу). 801 10 Раніше у тренді: Державний бюджет Бюджет-2026
Менше бюрократії для перевізників: в Україні спростили техогляд вантажівок з дозволами ЄКМТ За ініціативою Міністерства розвитку громад та територій Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що спрощує умови роботи для міжнародних перевізників та усуває дублювання процедур під час технічного контролю вантажних автомобілів. 919 1 Раніше у тренді: Дерегуляція
Посилений контроль і перевірки: в Україні стартує підготовка енергосистеми до грозового періоду У весняно-літній період традиційно зростає інтенсивність грозових явищ, які можуть спричиняти пошкодження електричних мереж та обладнання. У зв’язку з цим критично важливо завчасно підготувати енергетичну інфраструктуру до роботи в умовах підвищеної грозової активності. 507 0 Раніше у тренді: Відновлення електропостачання
Сторінка 1 з 17
більше новин
