Шахрайство в Україні набуває нових масштабів, від зловживань у благодійності до складних кіберзлочинних схем. На Закарпатті затримали учасника кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть. У Кременчуку викрито експравоохоронця, що ошукав військового на 600 тис. грн, а в Дніпропетровській області розкрита група, підозрювана в привласненні коштів громадян через перевипуск SIM-карт. Нацкомісія з цінних паперів постійно стежить за інвестпроєктами, визначаючи їхню потенційну шахрайську природу. Крім того, в Києві шахраї під виглядом інвестицій заволоділи понад 20 млн грн, водночас у Литві та Латвії викрито міжнародну групу криптошахраїв, обкрадуючи громадян ЄС на великі суми.
Які останні шахрайські схеми розкрили в Україні цей рік?
За рік викрито безліч схем: від інсценування смерті для уникнення суду до організованих груп, які ошукали людей на мільйони гривень, використовуючи фейкові інвестиційні проєкти та підроблені документи. Також значна кількість шахраїв діяла у сфері благодійності та військової допомоги, привласнюючи кошти, призначені для потреб захисників.
Як Нацкомісія з цінних паперів протидіє фінансовим шахрайствам?
Нацкомісія розширила перелік ризикованих інвестиційних проєктів та постійно інформує громадськість про потенційно шахрайські схеми. Постанови комісії спрямовані на посилення безпеки інвесторів та зниження ризиків втрат через несумлінних операторів.
Чи пов'язані злочинні групи в Україні з міжнародними шахрайськими схемами?
Так, численні розслідування демонструють зв'язки українських груп з міжнародними злочинцями. Зокрема, організовані групи діють у співпраці з іншими країнами для здійснення великих фінансових махінацій, зокрема у сфері криптовалют і неправомірного заволодіння коштами іноземних громадян.
Які ознаки вказують на діяльність фінансової піраміди?
Основні ознаки фінансових пірамід включають високі обіцянки прибутку, відсутність реальних економічних підстав для виплат, а також залежність від залучення нових учасників для забезпечення виплат старим інвесторам. Ці схеми часто масштабуються в онлайн-просторі, що ускладнює їх моніторинг.
Які правові заходи вживаються проти шахраїв в Україні?
Правоохоронні органи активно займаються розслідуваннями, адвокатурою та судовими процесами проти шахраїв. Наприклад, учасників злочинних угруповань затримують, їм пред'являють обвинувачення, і справи передаються до суду, що часто закінчуються суворими вироками з багаторічними ув'язненнями для винних.
Матеріали Фінансові шахрайства
Рада запровадила кримінальну відповідальність за продаж банківських карток "дропам" Верховна Рада України ухвалила в цілому ініційований президентом України законопроєкт №16013 щодо посилення відповідальності за незаконні дії з платіжними інструментами й банківськими рахунками. 7 162 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Нові законопроєкти у Раді
Від штрафу до 10 років за ґратами: які покарання отримували фігуранти справ із дропами За останні 8 років зафіксовано щонайменше 16 вироків, у яких згадуються дропи. Йдеться про судові рішення у справах, де використовувалися схеми із залученням людей, які за винагороду надають доступ до своїх банківських карток, рахунків та інтернет-банкінгу. 867 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
До 8 років за "дроп-рахунки": Рада підтримала кримінальну відповідальність за передачу карток і доступу до рахунків 15 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №16013, спрямований на посилення захисту банківських рахунків громадян від кіберзлочинів. 1 359 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США стали головними напрямками запитів України у справах про відмивання коштів Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США ‒ п’ять основних країн, до яких Україна зверталася по інформацію у справах, пов’язаних із можливим відмиванням коштів. 476 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. 720 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 634 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
В Україні хочуть посилити захист працівників, які повідомляють про фінансові порушення посадовців Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкти №15501 та №15503, які, зокрема, посилюють захист працівників, що повідомляють про можливі порушення у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. 551 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
В Україні планують суттєво підвищити штрафи за фінансові порушення Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань". 754 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Легкий заробіток на криптовалюті та акціях: Нацкомісія викрила три сумнівні фінансові компанії Регулятор застерігає українців від інвестування коштів у незареєстровані онлайн-платформи, оскільки вони працюють без відповідних дозволів. 357 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Українців попереджають про фейкові листи про нібито "блокування податкових накладних" Платники податків масово отримують підроблені електронні листи, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України. 661 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 297 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Регулятор фондового ринку попередив про нові сумнівні інвестпроєкти, які виманюють гроші в українців Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods. 843 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
СБУ викрила схему на 8 мільйонів гривень під час будівництва Зміївської ТЕС. ФОТО Служба безпеки України та Національна поліція заблокували масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на зміцнення енергетичної інфраструктури Харківщини. Організатори оборудки наживалися на будівництві захисних споруд для стратегічно важливого об'єкта – Зміївської ТЕС. 659 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Спецоперації СБУ Шахрайські схеми
Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно. 1 705 44 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства банки
Нацбанк попередив про шахрайські листи нібито від його імені Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ. 1 073 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацбанк запускає кампанію з платіжної безпеки: українців навчатимуть, як вберегтися від шахрайства Національний банк спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції та Державною службою спеціального зв’язку і захисту інформації з 13 травня 2026 року розпочинає черговий етап всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай. 208 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацкомісія з цінних паперів додала в перелік сумнівних два інвестпроєкти: мають ознаки шахрайських схем Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік ризикованих інвестиційних інструментів, додавши до нього ще дві платформи, що мають ознаки фінансових шахрайських схем. 919 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацкомісія визначила 5 ключових ознак фінансової піраміди Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди" від 19 грудня 2025 року №10/21/3423/К01. 1 325 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві замовили реконструкцію будівлі під дитсадок за 240 мільйонів: ціни на матеріали завищені Управління освіти Солом’янської РДА 11 грудня за підсумками тендеру уклало з ТОВ "Теп Кепітал" контракт на реконструкцію будівлі для дитячого садочка вартістю 240,72 млн грн. 689 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Міськрада Сокирян замовила мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 3 мільйони КП "Сокиряни-Благоустрій" Сокирянської міської ради Чернівецької області 3 грудня за результатами тендеру замовило у ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" легковий автомобіль за 2,67 млн грн. 218 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Установа Мін’юсту замовила будівництво нового СІЗО під Борисполем за 1 мільярд замість Лук’янівського Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби" Міністерства юстиції 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн. 3 202 16 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Розкрадання на ремонтах техніки "Укрзалізниці": САП передала справу до суду До суду скеровано справу щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" під час фіктивного ремонту колійних машин. 107 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Чеська компанія продавала Україні дрони за завищеною у десятки разів ціною Чеську компанію Reactive Drone підозрюють у тому, що вона постачала українським військовим китайські дрони з націнкою, яка у десятки разів перевищувала закупівельну, а також могла ухилятися від сплати податків. 1 836 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Японія запустила свій варіант DOGE: програма перегляне ефективність державних витрат Уряд Японії оголосив про запуск нової ініціативи, спрямованої на перегляд системи субсидій і державних інвестиційних програм. Її мета ‒ скорочення неефективних витрат бюджету та відновлення довіри фінансових ринків, які занепокоєні зростанням державних видатків. 422 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. 376 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 2
більше новин
