Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Завершити оцінку вдалося із запізненням більш ніж на рік, повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Оцінку провели спільно державні органи, регулятори, правоохоронні та наглядові інституції із залученням інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу та інших учасників системи.
Четверта оцінка охопила 30 ризиків. Серед них 7 визначили як високі, 21 ‒ як середні та лише 2 ‒ як низькі.
До семи ризиків із високим рівнем віднесли:
- неефективну боротьбу з корупцією;
- нелегальні фінансові відтоки з країни;
- тінізацію економіки;
- низький рівень доходів населення;
- прояви тероризму та сепаратизму;
- відмивання коштів і фінансування тероризму в умовах військової агресії РФ;
- використання віртуальних активів для відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
До ризиків середнього рівня віднесли:
- офшоризацію та відтік капіталу;
- використання готівки для відмивання коштів;
- зростання організованої злочинності;
- приховування реальних кінцевих бенефіціарів;
- підозрілі фінансові операції за участю національних публічних діячів;
- відмивання коштів через торгівлю;
- проблеми з розслідуванням злочинів, пов'язаних із легалізацією коштів і фінансуванням тероризму.
31 серпня результати оцінки схвалила Рада з питань запобігання та протидії легалізації доходів під головуванням міністра фінансів Сергія Марченка.
Схвалення Національної оцінки ризиків є індикатором Плану України в межах Ukraine Facility, зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС та основою для підготовки України до шостого раунду оцінки MONEYVAL.
Як повідомлялося, в Україні переглядають підходи до проведення фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.
Нагадаємо, Національний банк планує запровадити єдині стандарти моніторингу та контролю платіжних операцій. Нові вимоги стосуватимуться всіх надавачів платіжних послуг і мають стати частиною системи управління операційними ризиками.
Читайте також: Банки можуть ретельніше перевіряти компанії з "молодими" керівниками. Який вік є підозрілим?
