Фінансовий моніторинг в Україні зазнає суттєвих змін: Нацбанк виявив схеми дроблення валютно-обмінних операцій для уникнення фінмоніторингу. Нові правила контролю компаній передбачають перевірку на підставі віку керівників, молодше 20 років увага спеціалістів. Крім цього, Кабінет Міністрів України схвалив національну стратегію протидії фінансовим злочинам, а ЄС вестиме супутниковий моніторинг безпеки для гарантій в разі перемир'я з РФ. Весь спектр нововведень спрямований на забезпечення більшої прозорості фінансових операцій та зміцнення безпеки на державному рівні.
Як відбуваються зміни у сфері фінансового моніторингу в Україні?
Зміни включають виявлення Нацбанком схем дроблення валютно-обмінних операцій для уникнення моніторингу та впровадження нових правил обробки даних про керівників компаній. Наразі посилений фокус на молодих керівниках компаній як можливих підозрілих суб'єктах.
Який вплив мають нові правила фінансового моніторингу на компанії?
Нові правила передбачають посилену перевірку компаній з молодими керівниками на можливі спроби уникнення податків та відмивання коштів. Це може вплинути на оперативну діяльність і залучати більше уваги з боку регуляторів.
Яким чином супутниковий моніторинг вплине на безпеку України?
Супутниковий моніторинг ЄС стане важливим елементом у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню та надання гарантій безпеки. Це зменшить ризики відновлення агресії та підтримає мирні ініціативи.
Як державна стратегія протидії фінансовим порушенням захистить інтереси України?
Національна стратегія протидії шахрайству має на меті захист фінансових інтересів України. Вона залучає новітні методи контролю для виявлення та запобігання фінансовим злочинам, що забезпечить значний захист національних та європейських інтересів.
Як MONITORINGв Україні впливає на валютно-обмінні послуги?
Моніторинг валютно-обмінних операцій у банках стає більш суворим, оскільки Нацбанк виявляє схеми дроблення, які дозволяють уникати обов'язкової перевірки антифінансових махінацій. Такі зміни націлені на запобігання шахрайству та підвищення прозорості.
Новини моніторинг
Нацбанк викрив масові схеми дроблення та маскування під час обміну валюти в банках Національний банк України (НБУ) під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів. 5 193 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка банки
Банки можуть ретельніше перевіряти компанії з "молодими" керівниками. Який вік є підозрілим? Керівник компанії віком молодше 20 років може стати підставою для посиленого фінансового моніторингу з боку банків. 1 165 2 Раніше у тренді: банки
В Україні планують суттєво підвищити штрафи за фінансові порушення Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань". 732 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
В Україні змінюють правила фінансового моніторингу ФОП і бізнесу В Україні змінюють підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. 2 642 5 Раніше у тренді: банки
НБУ закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про спроби ухилення від сплати податків, відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності. 426 1 Раніше у тренді: банки
НБУ посилить контроль за платіжними операціями: що зміниться Національний банк України планує запровадити єдині стандарти для моніторингу та контролю платіжних операцій. 4 233 5 Раніше у тренді: банки
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 272 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
ПУМБ продовжує вдосконалювати процеси у сфері фінансового моніторингу з урахуванням зауважень НБУ ПУМБ з повагою ставиться до рішень Національного банку України та приділяє пріоритетну увагу дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. 77 0 Раніше у тренді: банки
Нацбанк оновив правила управління ризиками для банків, страховиків і платіжних установ Національний банк України оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши нові вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. 162 0 Раніше у тренді: банки
За пів року план гуманітарного розмінування в Україні перевиконали на 4,4% За перше півріччя в Україні очистили від вибухонебезпечних предметів майже 10 тисяч гектарів територій, що становить 104,4% від запланованого показника (9 567 га), визначеного Планом гуманітарного розмінування на цей рік. 81 0 Раніше у тренді: Розмінування українських територій
Новий фінмоніторинг: Що може змінитися і як це вплине на банківську таємницю Заплановані зміни у сфері фінансового моніторингу дедалі частіше стають предметом суспільної дискусії. Найбільше запитань у громадян викликають одразу кілька тем: чи отримає держава ширший доступ до банківської інформації, чи не стане фінмоніторинг жорсткішим для всіх клієнтів без винятку, та чи... 2 821 8 Раніше у тренді: банки
В Україні перевірятимуть великі готівкові операції. Держфінмоніторинг пояснив, чого це стосується Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати операції з готівкою, що використовуються для придбання активів високої вартості. 356 0 Раніше у тренді: Фінмоніторинг чиновників
Стало відомо, скільки в Україні людей із пожиттєвим фінмоніторингом від банків В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб, а ще приблизно 140 тис. людей мають з ними зв’язки. 186 0 Раніше у тренді: банки
В Україні посилюють моніторинг якості повітря: встановлено 6 нових станцій В Україні встановлено 6 нових індикативних станцій моніторингу якості повітря, які функціонують у Львівській, Івано-Франківській, Сумській, Запорізькій областях та в агломерації Івано-Франківськ. Станції закуплені в межах українсько-фінського проєкту інституційної співпраці UFAIR. 88 0 Раніше у тренді: Забруднення повітря
Росія посилює контроль за мобільним зв’язком: запускають "дитячі" номери та прив’язкк SIM-карт до IMEI У Росії ухвалили два нові закони, які суттєво посилюють державний контроль над користувачами мобільного зв'язку. Офіційно їх пояснюють боротьбою з кібершахрайством, але на практиці вони перетворюють звичайні SIM-карти на інструмент масового стеження, обмежуючи свободу пересічних громадян у... 359 0 Раніше у тренді: Стан російської економіки
У Росії посилюють нагляд за підлітками: школи моніторять соцмережі, а відповідальність перекладають на вчителів У російських регіонах посилюють контроль за підлітками під приводом "профілактики деструктивної поведінки". У школах Татарстан почали вимагати від батьків письмову згоду на відстеження сторінок учнів у соцмережах. 197 0 Раніше у тренді: Стан російської економіки
Морози не загрожують урожаю, ситуація з озимими контрольована, ‒ Мінекономіки Пікові морози, які пережила Україна останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай. За оперативними результатами моніторингу ситуація з озимими культурами залишається контрольованою. 561 15
Відбір інвестора для порту "Чорноморськ": оновлено документацію та дедлайни Конкурсна комісія, яка визначає інвестора для реалізації проєкту публічно-приватного партнерства щодо двох терміналів у порту "Чорноморськ", схвалила зміни до Інструкції для претендентів та Переліку моніторингових заходів. 88 0
Кабмін затвердив порядок виконання цільових показників з повторного використання будівельних відходів Кабінет Міністрів України 5 лютого 2026 року ухвалив постанову "Про затвердження Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення". 469 2
В Україні відновлять перевірку якості підземних вод. Раніше її не проводили через брак коштів Міністерство економіки затвердило Програму державного моніторингу вод на 2026 рік. 139 0
НБУ порадив банкам обмінюватися даними про проблемних клієнтів серед ФОПів. Як найчастіше обходять правила? Національний банк України порекомендував банкам активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин, а також навів приклади операцій, які можуть свідчити про спроби обходу таких рішень. 1 234 1 Раніше у тренді: банки
НКЦПФР створює комісію, яка контролюватиме профпридатність посадовців на ринку капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення створити окрему Комісію з контролю професійної придатності посадових осіб професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. 102 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
В Україні запускають систему онлайн-моніторингу азартних ігор – уряд ухвалив постанову Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). 466 0
Нацбанк оштрафував банки Порошенка і Тігіпка за порушення фінмоніторингу Національний банк наклав штрафи на п’ять банків та шість небанківських фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. 1 086 0 Раніше у тренді: банки
Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. 1 469 26
В Україні на 10% побільшало підозрілих фінансових операцій, ‒ "Опендатабот" Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. 1 001 7 Раніше у тренді: банки
Держподаткова запустила інструмент для відстеження податкових надходжень. Які дані там є? Державна податкова служба запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету для аналізу платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату. 1 514 3
Підряд на розробку системи моніторингу азартних ігор отримав розробник порталу "Дія" Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор в Україні буде розробляти ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". 862 8
60% функціоналу системи онлайн-моніторингу азартних ігор запрацює до кінця року, – "ПлейСіті" 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування. 248 0
"ПлейСіті" запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Що нею передбачено? Державне агентство України "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор. 120 0
В Україні цього року запустять державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор Керівник державного агентства "ПлейСіті", створеного на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. 710 0
В Україні створять платформу для моніторингу якості питної води. Як вона працюватиме? Міністерство розвитку громад і територій України спільно з ЮНІСЕФ розроблятимуть інформаційно-аналітичну платформу моніторингу якості питної води. 188 2
В Україні перевірятимуть практичне впровадження результатів досліджень, що фінансуються за бюджетні гроші Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України. 127 0
Країни Північної Європи посилили моніторинг підводної інфраструктури. Наглядатимуть і за "тіньовим" флотом Росії Країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури. 400 0
МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС України підстанціях Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 17 грудня продовжили моніторингову місію на підстанціях оператора системи передачі в особі "Укренерго", що є критично важливим для роботи українських атомних електростанцій. 220 0
Ukraine Facility: В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання Плану України В Україну прибула прибула місія Європейського Союзу для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility. Упродовж третього кварталу Україна має виконати дев’ять таких пунктів. 92 0
Нацбанк призначив перевірки двох банків та фінансової компанії "Нової пошти" Національний банк у 2024 році запланував провести виїзний моніторингу чотирьох об’єктів оверсайту. 564 0
Умова для переговорів про вступ до ЄС: Кабмін змінив систему моніторингу викидів парникових газів Кабінет міністрів України вдосконалив національну систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ). 388 1
Європейський фонд миру перевірить облік переданої Україні зброї Міністерство оборони України надає місії Європейського фонду миру (European Peace Facility) підтримку щодо моніторингу обліку наданої допомоги від країн Європейського Союзу, зокрема озброєння, військової техніки та військового майна. 328 0
"Укргазвидобування" підключило до дистанційного моніторингу понад 630 свердловин "Укргазвидобування" з 2020 року приєднало до єдиної системи моніторингу понад 630 свердловин. 316 1
Вплив сміттєпереробних заводів на довкілля: В Україні затвердили порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів Уряд затвердив порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів. Такий моніторинг здійснюватимуть українські підприємства за аналогією з європейськими, щоб визначати вплив своїх сміттєобробних об’єктів на довкілля та вживати заходів для його зменшення. 288 0
Рада посилила контроль за витратами політиків. Цього вимагали ЄС та МВФ Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 3 064 22
"Непорозуміння виправлене": Комітет Ради врахував вимоги ЄС до перевірки видатків політиків Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення щодо законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму про відтермінування фінмоніторингу політично значущих осіб до вступу України в ЄС прибрали. 442 0
Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 866 61
Міжнародні аудиторські компанії моніторять використання Україною коштів донорів, – Шмигаль Міжнародні аудиторські та консалтингові компанії Deloitte Consulting та PricewaterhouseCoopers беруть участь у моніторингу використання допомоги партнерів та донорів України. 245 0
Рада схвалила законопроєкт про контроль за видатками політичних діячів. Це необхідно для членства у ЄС (оновлено) Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). 851 1
Пентагон відправить в Україну фахівців для моніторингу використання допомоги Міністерство оборони США організував нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів. 385 0
МОЗ відновить перевірки лікарень після скарг на фейкові записи від пацієнтів (оновлено) Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України поновлять фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов. 1 039 0
Сторінка 1 з 3
більше новин
