122 українські компанії отримують мільярдні доходи, маючи менше трьох працівників. ІНФОГРАФІКА
Упродовж 2024-2025 років 122 приватні компанії в Україні хоча б в одному з цих років отримали понад 1 млрд грн доходу, маючи у штаті від одного до трьох працівників.
Їхній загальний дохід за два роки сягнув майже 470 млрд грн, йдеться в дослідженні платформи VKURSI.
При цьому 43 компанії, тобто понад третина, мали лише одного працівника, а 24 підприємства були зареєстровані протягом 2024-2025 років.
"У серпні поняття компанії-оболонки стало для банків не теоретичним терміном, а практичним критерієм обслуговування бізнесу. У фокусі банків опиняються компанії, чиї фінансові потоки не відповідають видимому масштабу бізнесу: кількості працівників, активам, господарським витратам та операційній інфраструктурі", ‒ зазначається в дослідженні.
Аналіз показав, що серед компаній із мільярдними доходами та мінімальною кількістю працівників нерідко одночасно присутні кілька нетипових показників ‒ від різкого збільшення оборотів та незначних активів до непрозорої структури власності й низької інформаційної присутності.
Сфери діяльності компаній з мінімальним штатом
Найбільше компаній із доходом понад 1 млрд грн та штатом до трьох працівників працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі ‒ 46 підприємств. Ще 26 займаються постачанням електроенергії та газу, 13 належать до фінансового та страхового сектору, а 10 працюють у сфері нерухомості.
Загалом на торгівлю та енергетику припадають 72 зі 122 компаній, або майже 60%. У цих галузях значні обороти не обов’язково потребують великого штату, оскільки через окрему юридичну особу можуть проходити значні товарні або фінансові потоки, тоді як частина функцій передається іншим компаніям групи або зовнішнім підрядникам.
Де найбільше реєстрацій
Понад половину проаналізованих підприємств зареєстровано у Києві та Київській області ‒ 69 компаній, або 57%. У Дніпропетровській області зареєстровано 11 таких підприємств, у Львівській ‒ 8, Запорізькій ‒ 7, Харківській ‒ 6, Житомирській ‒ 4.
Ознаки компаній-оболонок
Для оцінки рівня ризику важливо аналізувати не окремі фактори, а їх сукупність:
- низька інформаційна прозорість ‒ значний статутний капітал та активна діяльність на ринку за відсутності власного сайту, торгових марок і згадок у медіа;
- непрозора структура власності ‒ власниками є закриті недиверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди;
- ризикове оточення ‒ входження до групи компаній, які згадуються у справах або повідомленнях регуляторних і податкових органів у зв’язку з можливими схемами;
- аномальна динаміка обороту ‒ різке збільшення обсягів діяльності вже наступного фінансового року після реєстрації, що не відповідає середньогалузевим показникам;
- недоліки реєстраційних даних ‒ відсутність структури власності в ЄДР або ознаки можливої недостовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
- невідповідність КВЕД специфіці торгових марок, якими володіє компанія.
Дослідники підкреслюють, що жодна з наведених ознак сама по собі не дає достатніх підстав стверджувати, що компанія є оболонкою.
Водночас поєднання кількох таких факторів із нетиповими фінансовими показниками та мінімальним штатом може свідчити про підвищений рівень ризику й стати підставою для детальнішої перевірки контрагента.
Нагадаємо, Національний банк України під час перевірок банків зафіксував численні випадки поділу валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн з метою уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки походження коштів.
Читайте також: В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність для дропів
