Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін
За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік.
Як зазначив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, більшість порушень стосується податкових злочинів.
"Для цього проаналізовано понад 1,2 трлн грн транзакцій. Частка ініціативних матеріалів зросла до 70%, це результат системної аналітичної роботи та правильно вибудованих процесів", – сказав Пронін.
За його словами, у цьому році Держфінмоніторинг показує стабільно високі результати роботи. Наприклад, у листопаді правоохоронцям передано понад 200 матеріалів на майже 18,6 млрд грн. Це в 2,5 раза перевищує середній місячний показник 2024 року.
Особлива увага приділяється податковим правопорушенням. За 11 місяців передано близько 400 матеріалів на понад 165 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж торік. Лише у листопаді – 80 матеріалів на 8,5 млрд грн.
"Ці результати підтверджують, що ми рухаємося правильним шляхом і здатні створювати реальний захист фінансової системи та підтримувати економічну безпеку держави", – підкреслив голова Держфінмоніторингу.
Як повідомлялося, упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.
