Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін
За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік.
Як зазначив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, більшість порушень стосується податкових злочинів.
"Для цього проаналізовано понад 1,2 трлн грн транзакцій. Частка ініціативних матеріалів зросла до 70%, це результат системної аналітичної роботи та правильно вибудованих процесів", – сказав Пронін.
За його словами, у цьому році Держфінмоніторинг показує стабільно високі результати роботи. Наприклад, у листопаді правоохоронцям передано понад 200 матеріалів на майже 18,6 млрд грн. Це в 2,5 раза перевищує середній місячний показник 2024 року.
Особлива увага приділяється податковим правопорушенням. За 11 місяців передано близько 400 матеріалів на понад 165 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж торік. Лише у листопаді – 80 матеріалів на 8,5 млрд грн.
"Ці результати підтверджують, що ми рухаємося правильним шляхом і здатні створювати реальний захист фінансової системи та підтримувати економічну безпеку держави", – підкреслив голова Держфінмоніторингу.
Як повідомлялося, упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.
З 10 жовтня 2023 до 30 грудня 2024 року - голова Полтавської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [ ( Єрмак президент асоціації керівників місцевих влад)
30 грудня 2024 року Президент Зеленський звільнив Проніна з посади голови Полтавської ОДА
з 31 грудня 2024 р - голова Держфінмоніторінгу - НАЙЯСКРАВІШІ МІСЯЦІ збагачення МІНДІЧМАФІЇ
Історія влади Буратіно до війни й під час війни під контролем фінансів та корупції цього чувака , включаючи Велике крадівництво й тд й тп у когось ще викликає довіру?
За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. Джерело: https://censor.net/n3589550
ТОБТО те, що зараз знає суспільство - ПОТОЧНИЙ РІК КРАЛИ, ЯК ПЕРЕД ВТЕЧЕЮ з країни ?
Й Вовка ніяк не наважиться до Києва прилетіти...
З точки зору компетентності з Філі така собі опора. 😁
Фінмон уважно дивиться, як повз нього пропливают гроші.
Скільки з цих 250 мільярдів повернуто у бюджет?
Це все одно, що Укрпошта доповіла б, що у поштові сурині надійщов мілтйон листів.
Суб'єкти фінмону подають повідомлення про підозрілі операції. Раніше це було щось навколо 3 тис повідомлень на день.
От ці діячі тупо беруть кількість повідомлень за період і рахують загальну суму.
Але вони надійшли б і з Голопупенком, і з чортом лисим, і взагалі без нікого на чолі Фінмону.
Тут скоріше робота серверів аніж потужних фвнмонівців.
І ще, Пронін сам визнає що "...більшість порушень стосується податкових злочинів...". Взагалі-то у нас є відповідна податкова служба яка займається цими правопорушеннями. Так, дійсно і у Фінмона є завдання боротися з виявленням операцій з ухиленням від податків. Але ж основний напрямок - це боротьба з відмиванням коштів, виявлення та блокування операцій, що мають ознаки відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Щось про досягнення на цьому напрямку Пронін чомусь скромно промовчав.
"...це результат системної аналітичної роботи та правильно вибудованих процесів..."