Нацбанк змінив порядок фінансового моніторингу в банках і небанківських установах
Національний банк врегулював порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом (СУО), а також удосконалив окремі процедури фінансового моніторингу в банках і небанківських установах.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, уточнено:
- процедуру взяття на облік і зняття з обліку в СУО установ, які перебувають під наглядом Національного банку;
- порядок обміну інформацією між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.
Раніше установи подавали таку інформацію відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Крім того, Національний банк удосконалив вимоги до ведення банками й небанківськими установами відповідних реєстрів повідомлень, а також процедуру дистанційної верифікації фізичних осіб банками з використанням інформації з бюро кредитних історій.
Банки та небанківські установи матимуть три місяці, щоб привести свої внутрішні процедури та порядки у відповідність до затверджених змін.
Нагадаємо, в кінці вересня Національний банк оновив вимоги до розроблення та перегляду планів відновлення діяльності банків і банківських груп. Фінансовим установам збільшили термін щорічного оновлення цих документів, однак зобов’язали перерахувати порогові значення індикаторів відповідно до нової методики.
Читайте також: Рада з фінансової стабільності назвала головні ризики для фінсектору України
