Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі
Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи.
Як повідомив Держфінмоніторингу Філіп Пронін, через групу причетних до схеми компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.
Деталі схеми
За словами Проніна, рахунок однієї з компаній у європейському банку виявився прив'язаним до електронної адреси громадянки України, а іншу компанію-нерезидентку, яка отримувала гроші від європейських фіктивних фірм через інвестиційне шахрайство, очолює громадянин України.
Обидва рахунки керувалися з Києва.
"Далі перевірили фігуранта за українськими даними. Банк свого часу відмовився від ділових відносин із ним через борг у 250 тис. грн, який згодом продали компанії зі стягнення заборгованостей. Наразі відомо, що він переховується від слідства у справі про незаконне переправлення людей через кордон", – розповів Пронін.
Фігуранти діють у складі великої організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві.
Відповідні матеріали вже передали правоохоронним органам.
Шахрайські схеми
Як повідомлялося, від початку 2022 року й станом на вересень 2026 року в Україні виявили щонайменше 18 судових вироків у справах щодо діяльності шахрайських кол-центрів.
Нагадаємо, на початку вересня Націонельне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували статки на мільйони гривень. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.
Криптовалюта в Україні
Також повідомлялося, що Україна посіла восьме місце в світі за рівнем поширення криптоактивів, а з урахуванням чисельності населення очолила відповідний рейтинг.
Згідно з Global Crypto Adoption Index 2025 від Chainalysis, обсяг криптовалютних транзакцій, пов’язаних із Україною, досяг близько $206,3 млрд, збільшившись за рік приблизно на 52%.
Нагадаємо, у серпні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку створила департамент віртуальних активів і планує стати основним регулятором крипторинку після ухвалення закону про віртуальні активи.
Раніше у липні голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада планує ухвалити законопроєкт про віртуальні активи вже у серпні. Документ має врегулювати функціонування крипторинку в Україні.
