Шахрайство в Україні набирає обертів, зокрема у Києві, де були виявлені чисельні схеми ошукування громадян. Увагу привертає ситуація з агробізнесменом, який отримав кредити на 185 млн грн і втік за кордон. Прокуратура також розслідує численні випадки розкрадання газу та незаконних схем продажу металу, які наносили мільйонні збитки державі. У Кропивницькому викрито схему продажу квартир померлих громадян, тоді як у Києві шахрай обдурив доньку загиблого воїна на 700 тис. грн. Такі злочини шкодять не лише окремим особам, а й суспільству в цілому.
Які найпоширеніші схеми шахрайства в Україні?
Найпоширеніші схеми шахрайства в Україні включають кредитні махінації, фіктивні продажі нерухомості, шахрайства з платіжними картками та розкрадання природних ресурсів. Нещодавно в Україні були зафіксовані випадки, де шахраї представлялися працівниками служб безпеки для вимагання коштів.
Як здійснюється шахрайство з кредитами в Україні?
Шахрайство з кредитами зазвичай пов'язане з отриманням значних сум кредитних грошей без наміру їх повернення. Афери часто включають підроблені документи або договірні змови з банківськими працівниками, що подають ці кредити. У Кривому Розі правоохоронці нещодавно викрили подібну схему у металургійному секторі.
Чому шахрайство з нерухомістю є проблемою в Україні?
Махінації з нерухомістю часто пов'язані з продажем квартир, які юридично не можуть бути реалізовані, або шляхом фальсифікацій документів на власність. Це може створювати тривалі юридичні суперечки і завдавати значної фінансової шкоди ошуканим покупцям, як це сталося у випадку з квартирами померлих громадян у Кропивницькому.
Чи часто в Україні трапляються шахрайства з благодійними внесками?
Шахрайство з благодійними внесками є серйозною проблемою, особливо в умовах війни, коли зловмисники використовують патріотичні почуття громадян. Повідомлялося про випадки, коли шахраї привласнювали кошти, призначені для підтримки армії або важкохворих дітей, що викликало обурення в суспільстві. Декілька таких схем були викриті завдяки роботі правоохоронців.
Які наслідки шахрайства із державними коштами в Україні?
Шахрайство із державними коштами здатне значно підірвати економічну стабільність країни. Такі злочини часто ведуть до серйозних фінансових збитків та порушення функціонування важливих державних програм. Один з останніх прикладів включає розкрадання природного газу на Прикарпатті, що нанесло збитки у розмірі 203 млн грн.
Новини шахрайство
Google запускає ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як працюватиме нова функція? Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка допомагатиме виявляти шахрайські телефонні дзвінки в режимі реального часу. Рішення покликане посилити захист користувачів від фінансових афер і схем соціальної інженерії. 1 081 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Шахраї створили фейковий портал "Дія" для отримання доступу до персональних даних Міністерство цифрової трансформації України зафіксувало роботу фішингового сайту зі схожим на "Дію" доменом, де громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок "Дії", щоб отримати доступ до особистих даних. 1 175 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нова шахрайська схема: Українці масово отримують фейкові рахунки за світло У мережі фіксується нова хвиля кібершахрайства: громадяни масово отримують електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики України. 1 938 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно. 1 648 44 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства банки
Повідомлення про неіснуючі борги: Податкова попереджає про шахрайські листи нібито від її імені В Україні зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється від імені Державної податкової служби (ДПС). Зловмисники розсилають електронні повідомлення з нібито інформацією про податковий борг і вимогою терміново сплатити його через вказане посилання. 744 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нацбанк попередив про шахрайські листи нібито від його імені Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ. 1 030 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацбанк запускає кампанію з платіжної безпеки: українців навчатимуть, як вберегтися від шахрайства Національний банк спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції та Державною службою спеціального зв’язку і захисту інформації з 13 травня 2026 року розпочинає черговий етап всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай. 161 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
За рік українці втратили 1,4 мільярда через шахрайство з картками: найпоширеніші схеми обману. ІНФОГРАФІКА У 2025 році зафіксовано зменшення кількості незаконних операцій та шахрайських дій з платіжними картками, за якими були завдані збитки. Порівняно з 2024 роком цей показник скоротився на 13,3 тис. операцій (або на 5%) і становив 256 тис. випадків. 1 021 0 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нацкомісія з цінних паперів додала в перелік сумнівних два інвестпроєкти: мають ознаки шахрайських схем Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік ризикованих інвестиційних інструментів, додавши до нього ще дві платформи, що мають ознаки фінансових шахрайських схем. 839 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Євросоюз запускає ШІ-платформу для посилення контролю безпеки харчових продуктів Європейська комісія представила нову платформу штучного інтелекту TraceMap, створену для прискорення виявлення продовольчого шахрайства, неякісних продуктів і спалахів харчових захворювань у межах ЄС. 143 0
Фальшиві перевірки бізнесу: українців попередили про масову розсилку фейкових повідомлень від імені БЕБ Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки масової розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, які нібито надходять від БЕБ. 550 0 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Фейкові виплати від "Ощадбанку" та "Укренерго": українців попереджають про нову шахрайську схему У месенджерах поширюється нова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють виплатити 2200 грн компенсації нібито "Ощадбанку" та "Укренерго". 1 582 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Водійські права без автошколи: МВС попереджає про нову шахрайську схему У соціальних мережах активно пропонують отримати посвідчення водія без навчання в автошколі та складання іспитів. Обіцяють, що документ буде повністю офіційним і відображатиметься в усіх реєстрах. За такими оголошеннями стоять шахраї. 1 016 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Росії створять базу всіх банківських карток громадян Центробанк Росії збере інформацію про всі банківські картки росіян – єдина база буде готова протягом року. 140 0
МВС попередило про нову шахрайську схему: людям пропонують неіснуючі соцвиплати Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в Україні з’явилася нова шахрайська схема, у межах якої зловмисники пропонують фейкові соціальні виплати. 1 352 8 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
В Україні за рік на чверть поменшало справ щодо шахрайства: де найбільше проваджень? 48 871 кримінальне провадження за статтею 190 ККУ "Шахрайство" було зафіксовано в Україні у 2025 році. 107 0 Раніше у тренді: Правосуддя
У Києві арештували будівлю, що належить "Росатому" Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею в Києві в інтересах російської держкорпорації "Росатом". 129 0
Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему з промокодами на пальне Кіберполіція України попередила громадян про нову схему шахрайства з промокодами на пальне. Шахраї розповсюджують у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Telegram-канал. 2 056 1 Раніше у тренді: Фейкові акаунти
Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати вихідний код Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати уряду вихідний код і внести низку змін до програмного забезпечення в межах нового пакета заходів безпеки, що вже спричинило закулісний опір з боку Apple та Samsung. 126 0 Раніше у тренді: IT
Нацполіція попередила про шахрайство з посвідченнями водія. ІНФОГРАФІКА Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіція попередили про шахрайську схему й наголосили, що посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою. 279 0
Колишнього "криптокороля" Квона засудили до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів Окружний суд Південного округу Нью-Йорка у четвер засудив засновника Terraform Labs До Квона до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів. Terraform Labs випускала алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD та токен LUNA, які втратили вартість у травні 2022 року, спричинивши обвал... 1 026 2 Раніше у тренді: Правосуддя
Нацкомісія додала два інвестпроєкти до переліку сумнівних та пояснила, як їх розпізнати. ІНФОГРАФІКА Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала нові інвестиційні проєкти до переліку таких, що можуть нести потенційну загрозу. 735 2
Виплати по 6500 гривень на зиму з держбюджету: Гетманцев попередив про шахраїв Шахраї намагаються отримати дані для доступу до банківських карток українців під виглядом нібито оформлення виплат за програмою "Зимова підтримка". 808 7 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені Державна податкова служба України попередила про масові розсилки шахрайських електронних листів нібито від імені Держподаткової. 712 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд. 1 682 1
В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками. 803 0
"Укренерго" назвало фейком інформацію про нібито екстрені відключення електроенергії Інформація, яка розповсюджується в багатьох Telegram-каналах після нічної масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії, не відповідає дійсності. 211 0
Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на 186 мільйонів. ФОТОрепортаж Національна поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. 136 0
Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. 356 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф для Трампа на $500 мільйонів за шахрайство Апеляційний суд Нью-Йорка 21 серпня скасував штраф, накладений на президента США Дональда Трампа у лютому 2024 року у справі про шахрайство, пов’язане із завищенням його статків протягом десятиліть. 1 408 9 Раніше у тренді: Компромат на Трампа
"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії "Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії. 724 0
Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7 тис. у... 645 3
"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено? "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира. 5 477 31 Раніше у тренді: Тіньова економіка
БЕБ знайшло шахрайський колцентр міжнародного масштабу: постраждали громадяни країн ЄС, Канади та США. ФОТОрепортаж Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній. 1 971 7 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів Столичні прокурори та слідчі Нацполіції припинили роботу низку колцентрів, що працювали у Києві та спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. 1 191 2 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Українців попередили про нову шахрайську схему під виглядом "підтримки" Facebook Держспецзв’язку попередило про шахраїв, які під виглядом служби підтримки Facebook виманюють у користувачів дані та зламують акаунти. 1 465 0
Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Національний банк попереджає українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ. 1 216 1
Обходив санкції та відмив понад $500 мільйонів: у США заарештували російського криптовалютника У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю. 2 078 3
За $500 тисяч "продавали" посаду директора держпідприємства НААН: У Києві затримали двох шахраїв У Києві затримали двох шахраїв, які обіцяли за $500 тисяч забезпечити призначення на посаду директора держпідприємства Національної академії аграрних наук України (НААН). 238 0
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ. ІНФОГРАФІКА На сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем. 4 409 14 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Податкова попередила українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з урядовою командою CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від податківців. 1 815 0
Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли торік на 37% і перевищили 1 мільярд, – НБУ У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%). 1 064 3
На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів. Їм оголошено підозри У Львівській області повідомили про підозру колишньому директору, колишньому комерційному директорові та ще двом працівникам будівельно-інвестиційної компанії, які шахрайським шляхом заволоділи 35 млн грн під приводом продажу квартир у новобудовах. 1 850 2
Фейкова заборгованість за кредитом від "Ощадбанку": шахраї вигадали нову схему Українцям почали надходити повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом". Такі повідомлення від шахраїв отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку. 1 486 1
Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з "новим застосунком банку" В Україні почала діяти нова шахрайська схема, коли зловмисники телефонують та пропонують встановити новий застосунок банку. У такий спосіб вони намагаються отримати доступ до інтернет-банкінгу жертв. 2 301 1
Українців попередили про нову шахрайську схему для отримання доступу до рахунків "Приватбанку" Шахраї вигадали нову схему для отримання персональних даних та доступу до рахунків клієнтів "Приватбанку". 2 202 0
Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку? Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. 921 0
У Києві викрили шахраїв, які за п’ять років ошукали банки на понад 55 мільйонів Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахраїв, які спеціалізувалися на заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн. 1 788 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Сторінка 1 з 8
більше новин
