Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS

шахрайство

вибрати інший тег
Україна та світ стикаються з численними випадками шахрайства. Серед найгучніших останніх подій – в Україні викрито адвоката, який за $100 тис. обіцяв "вирішити" податкові питання. На Дніпропетровщині розкрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів", де утримували сотні людей. Продовжується боротьба з шахрайством під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Водночас в Одесі ліквідовано шахрайський call-центр, що ошукував громадян Казахстану, а в Києві зупинено діяльність псевдоорганізації, яка привласнила кошти інвесторів за допомогою фейкової біржі. Жертви шахраїв – не лише українці, але й громадяни Європи, що були ошукані на мільйони гривень різного роду аферами.

Які останні види шахрайств були викриті в Україні?

Серед останніх видів шахрайств в Україні виявлені незаконні реабілітаційні центри, афери з постачанням дронів для ЗСУ, діяльність шахрайських call-центрів, обман громадян через інвестиційні схеми та фейкові біржі.

Як в Україні борються з шахрайськими кол-центрами?

В Україні проводяться масштабні поліцейські операції проти шахрайських кол-центрів. Виявлені злочинні організації, які ошукували громадян не лише країни, а й іноземців, припиняють свою діяльність завдяки злагодженій роботі правоохоронців.

Що робити, якщо вас ошукали шахраї?

Якщо вас ошукали шахраї, слід негайно звернутися до поліції з відповідною заявою. Важливо зібрати всі докази шахрайства, включаючи фінансові операції, повідомлення від шахраїв і контакти свідків події.

Чому реабілітаційні центри іноді виявляються незаконними?

Деякі реабілітаційні центри є незаконними через відсутність ліцензій, жорсткі умови утримання та невідповідність заявленим цілям. Часто вони стають прикриттям для афер, де людей використовують з метою отримання фінансової вигоди.

Які найбільші шахрайства фіксувалися у сфері криптовалют?

У сфері криптовалют фіксуються великі шахрайства, як-от "епічне шахрайство" на $40 млрд, за яке засуджено криптокороля Квона. Шахраї часто використовують фальшиві криптовалютні проекти для обману інвесторів на великі суми.

Як відрізнити законні інвестиційні проекти від шахрайських?

Законні інвестиційні проекти мають чіткі умови та прозору діяльність. Варто перевіряти реєстрацію компанії, наявність ліцензій та офіційних відгуків. Слід уникати невідомих платформ і підозріло вигідних пропозицій.

докладніше

Новини шахрайство

У Києві арештували будівлю, що належить "Росатому" У Києві арештували будівлю, що належить "Росатому" Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею в Києві в інтересах російської держкорпорації "Росатом". 93 0

фейк Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему з промокодами на пальне Кіберполіція України попередила громадян про нову схему шахрайства з промокодами на пальне. Шахраї розповсюджують у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Telegram-канал. 1 988 1 Раніше у тренді: Фейкові акаунти

смартфони Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати вихідний код Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати уряду вихідний код і внести низку змін до програмного забезпечення в межах нового пакета заходів безпеки, що вже спричинило закулісний опір з боку Apple та Samsung. 74 0 Раніше у тренді: IT

Нацполіція попередила про шахрайство з посвідченнями водія Нацполіція попередила про шахрайство з посвідченнями водія. ІНФОГРАФІКА Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіція попередили про шахрайську схему й наголосили, що посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою. 246 0

квон Колишнього "криптокороля" Квона засудили до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів Окружний суд Південного округу Нью-Йорка у четвер засудив засновника Terraform Labs До Квона до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів. Terraform Labs випускала алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD та токен LUNA, які втратили вартість у травні 2022 року, спричинивши обвал... 965 2 Раніше у тренді: Правосуддя

НКЦПФР додала два інвестпроєкти до списку сумнівних Нацкомісія додала два інвестпроєкти до переліку сумнівних та пояснила, як їх розпізнати. ІНФОГРАФІКА Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала нові інвестиційні проєкти до переліку таких, що можуть нести потенційну загрозу. 691 2

Виплати по 6500 гривень на зиму з держбюджету: Гетманцев попередив про шахраїв Виплати по 6500 гривень на зиму з держбюджету: Гетманцев попередив про шахраїв Шахраї намагаються отримати дані для доступу до банківських карток українців під виглядом нібито оформлення виплат за програмою "Зимова підтримка". 736 7 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені Державна податкова служба України попередила про масові розсилки шахрайських електронних листів нібито від імені Держподаткової. 678 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

биткоин,биткойн США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд. 1 639 1

В Україні виявили три нові сумнівні інвестпроєкти В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками. 747 0

"Укренерго" назвало фейком інформацію про екстрені відключення електроенергії "Укренерго" назвало фейком інформацію про нібито екстрені відключення електроенергії Інформація, яка розповсюджується в багатьох Telegram-каналах після нічної масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії, не відповідає дійсності. 187 0

Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на 186 мільйонів Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на 186 мільйонів. ФОТОрепортаж Національна поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.  102 0

шахрайство Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. 304 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Апеляційний суд скасував штраф для Трампа на $500 мільйонів Апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф для Трампа на $500 мільйонів за шахрайство Апеляційний суд Нью-Йорка 21 серпня скасував штраф, накладений на президента США Дональда Трампа у лютому 2024 року у справі про шахрайство, пов’язане із завищенням його статків протягом десятиліть. 1 360 9 Раніше у тренді: Компромат на Трампа

"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії "Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії "Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії. 690 0

Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7... 565 3

"Укрзалізниця" оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено? "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира. 5 385 31 Раніше у тренді: Тіньова економіка

БЕБ знайшло шахрайський колцентр міжнародного масштабу у Києві БЕБ знайшло шахрайський колцентр міжнародного масштабу: постраждали громадяни країн ЄС, Канади та США. ФОТОрепортаж Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній. 1 933 7 Раніше у тренді: Тіньова економіка

У Києві знайшли 15 шахрайських колцентрів Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів Столичні прокурори та слідчі Нацполіції припинили роботу низку колцентрів, що працювали у Києві та спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. 1 137 2 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Українців попередили про нову шахрайську схему під виглядом "підтримки" Facebook Українців попередили про нову шахрайську схему під виглядом "підтримки" Facebook Держспецзв’язку попередило про шахраїв, які під виглядом служби підтримки Facebook виманюють у користувачів дані та зламують акаунти. 1 434 0

Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Національний банк попереджає українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ. 1 183 1

У США заарештували росіянина, який купував чутливі технології та відмив понад $500 мільйонів Обходив санкції та відмив понад $500 мільйонів: у США заарештували російського криптовалютника У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю. 2 045 3

У Києві затримали двох шахраїв, які "продавали" посаду директора підприємства НААН За $500 тисяч "продавали" посаду директора держпідприємства НААН: У Києві затримали двох шахраїв У Києві затримали двох шахраїв, які обіцяли за $500 тисяч забезпечити призначення на посаду директора держпідприємства Національної академії аграрних наук України (НААН). 200 0

В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ. ІНФОГРАФІКА На сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем. 4 352 14 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Податкова попередила українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Податкова попередила українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з урядовою командою CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від податківців. 1 765 0

Збитки від шахрайства з платіжними картками у 2024 році зросли на 37% Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли торік на 37% і перевищили 1 мільярд, – НБУ У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%). 1 021 3

На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів. Їм оголошено підозри У Львівській області повідомили про підозру колишньому директору, колишньому комерційному директорові та ще двом працівникам будівельно-інвестиційної компанії, які шахрайським шляхом заволоділи 35 млн грн під приводом продажу квартир у новобудовах. 1 788 2

каорпоративне,шахрайство Фейкова заборгованість за кредитом від "Ощадбанку": шахраї вигадали нову схему Українцям почали надходити повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом". Такі повідомлення від шахраїв отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку. 1 458 1

Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з "новим застосунком банку" Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з "новим застосунком банку" В Україні почала діяти нова шахрайська схема, коли зловмисники телефонують та пропонують встановити новий застосунок банку. У такий спосіб вони намагаються отримати доступ до інтернет-банкінгу жертв. 2 255 1

приватбанк Українців попередили про нову шахрайську схему для отримання доступу до рахунків "Приватбанку" Шахраї вигадали нову схему для отримання персональних даних та доступу до рахунків клієнтів "Приватбанку". 2 147 0

Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку? Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. 882 0

гроші,1000 У Києві викрили шахраїв, які за п’ять років ошукали банки на понад 55 мільйонів Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахраїв, які спеціалізувалися на заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн. 1 753 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка

шахрайство Електронні петиції: Нацполіція попередила про нову схему від шахраїв В умовах війни шахраї продовжують використовувати довіру громадян, щоб виманювати гроші, персональні дані й отримувати доступ до банківських рахунків. Кіберполіція попереджає про нову схему аферистів – фейкові лінки на петиції. 1 237 0

Як захистити Telegram-акаунт від шахраїв. Поради від Мінцифри У Мінцифри пояснили, як захистити Telegram-акаунт від шахраїв Міністерство цифрової трансформації надало поради, як убезпечити Telegram-акаунти від зламу шахраїв. 203 0

інвестиції Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку? Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. 1 325 0

У кіберполіції розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства з криптовалютою Скам і фальшиві кампанії збору коштів: У кіберполіції розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства з криптовалютою Найпоширенішими способами шахрайства з криптовалютою є піраміди і скам-ICO – фальшиві кампанії збору коштів для нібито перспективних криптопроєктів. 1 041 0

У Росії вдвічі зросла кількість фінансових пірамід У Росії вдвічі збільшилася кількість фінансових пірамід Центробанк Росії за минулий рік виявив понад 9 тис. суб'єктів (компаній, проектів, індивідуальних підприємців тощо) з ознаками нелегальної діяльності, що в 1,6 раза більше, ніж у 2023 році. Особливо швидко зростала кількість фінансових пірамід – російський ЦБ виявив їх понад 5,5... 1 082 9

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів, замасковану під операції з криптоактивами Незаконне кредитування під виглядом операцій з криптовалютою: Нацбанк поскаржився правоохоронцям на онлайн-сервіс BitCapital Національний банк України викрив спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів. Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з... 1 590 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка

дпс,служба,дежавна,податкова Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії". ФОТО Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії". 2 048 10

У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців Упродовж останніх днів шахраї почали розсилати електронні листи нібито від територіальних підрозділів Державної податкової служби з проханням зв’язатися з представником ДПС. 698 1

Держспецзв’язку попередила про спроби кібератак нібито від імені CERT-UA Держспецзв’язку попередила про спроби кібератак нібито від імені CERT-UA Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримала інформацію про непоодинокі випадки спроб підключень до комп'ютерів із використанням програми AnyDesk нібито від імені CERT-UA. 92 0

Злочинці за минулий рік отримали щонайменше $41 мільярд у криптовалюті Злочинці за минулий рік отримали щонайменше $41 мільярд у криптовалюті. Кінцева сума може бути ще більшою, – звіт За попередною оцінкою, у 2024 році на незаконні криптовалютні адреси – криптовалютний гаманець або адресу, яка використовується для протиправної діяльності, – було переведено $40,9 млрд. 113 0

Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій із 15 січня Пенсійний фонд України попереджає про дії шахраїв, що розповсюджують інформацію про нібито індексацію пенсій, яка має розпочатися з 15 січня. 4 211 11

инвестиции Нацкомісія з цінних паперів виявила ще вісім сумнівних проєктів для інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів. 171 0

каорпоративне,шахрайство В Україні торік поменшало справ про шахрайство на понад 20% Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 186 2

Росіяни за минулий рік переказали шахраям понад $1,5 мільярда Росіяни за минулий рік переказали шахраям $1,6 мільярда. Влада РФ запевняє, що кількість шахрайств зменшується Росіяни за січень-листопад 2024 року втратили 168 млрд руб. ($1,6 млрд) у результаті кібершахрайств. 147 1

"Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість "Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість нібито від її імені "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про фейкові повідомленні нібито від імені поштового оператора про заборгованість перед компанією. 1 180 2

"Нафтогаз" попередив про шахрайську схему нібито від його імені "Нафтогаз" попередив про шахраїв, що поширюють фейкові публікації про безкоштовний газ Група "Нафтогаз" попередила, що шахраї поширюють неправдиву рекламу від імені компанії. 1 064 7

Сторінка 1 з 8

Конвертер валют

продати купити
£ € $
0.00
грн
₴ 0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
€ 0.00
0.00
грн
£ 0.00